铜陵精达特种电磁线有限公司 关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告

　　证券代码：600577证券简称：精达股份公告号：2024-077

　　债券代码:110074债券简称:精达可转债:

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●自2024年11月7日至2024年11月27日，公司股票已触发“精达可转换债券”的赎回条款。公司董事会决定不行使“精达可转换债券”的提前赎回权，不提前赎回“精达可转换债券”，未来六个月（即2024年11月28日至2025年5月27日），如果“精达可转换债券”触发赎回条款，公司不行使提前赎回权。

　　以2025年5月28日为第一个交易日重新计算。如果“精达可转换债券”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议，决定是否行使“精达可转换债券”的提前赎回权。

　　一、“精达转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会批准，铜陵精达特种电磁线有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日公开发行787.00万张(78.70万手)可转换公司债券，每张面值100元。募集资金总额为78700万元。公司78700万元可转换公司债券自2020年9月21日起在上海证券交易所上市。债券简称“精达可转换债券”，债券代码为“110074”。

　　根据相关法律法规和《铜陵精达特种电磁线有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转换债券募集说明书》)，精达可转换债券存续起止时间为2020年8月19日至2026年8月18日，2021年2月2日至2026年8月18日。由于公司期间利润分配和非公开发行股票的最新转股价格调整为3.40元/股，以往转股价格调整如下:

　　1、自2020年9月28日起，由于公司实施了2020年半年度利润分配，转换价格已从最初的3.80元/股调整为3.75元/股；

　　2、自2021年4月26日起，由于公司实施2020年年度利润分配，转股价格由3.75元/股调整至3.73元/股；

　　3、自2022年5月31日起，由于公司实施2021年年度利润分配，转股价格由3.73元/股调整至3.70元/股；

　　4、自2022年11月9日起，由于公司非公开发行股票，转股价格由3.70元/股调整至3.69元/股；

　　5、自2023年5月4日起，由于公司实施2022年年度利润分配，转股价格由3.69元/股调整至3.57元/股；

　　6、自2024年4月26日起，由于公司实施2023年年度利润分配，转股价格由3.57元/股调整至3.44元/股；

　　7、自2024年9月19日起，由于公司实施了2024年半年利润分配，转换价格由3.44元/股调整为3.40元/股。

　　二、“精达转债”有条件赎回条款及触发情况

　　(一)赎回条款

　　根据《可转换债券募集说明书》，在本次发行的可转换债券转换期内，如果公司股票连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价不低于当期转换价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换债券未转换余额不足3000万元时，公司有权根据债券面值和当期应计利息的价格决定赎回全部或部分未转换的可转换债券。

　　(二)赎回条款触发

　　自2024年11月7日起，公司股票连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于当期“精达可转换债券”转换价格的130%，触发了“精达可转换债券”的赎回条款。

　　三、公司董事会审议情况

　　2024年11月27日，公司召开的第八届董事会第31次会议审议通过了《关于不提前赎回“精达可转换债券”的议案》。根据目前的市场情况和公司业务发展的需要，董事会决定不行使“精达可转换债券”的提前赎回权，不提前赎回“精达可转换债券”，未来六个月(即2024年11月28日至2025年5月27日)。如果“精达转债”触发赎回条款，公司将不行使提前赎回的权利。

　　4、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易可转换债券

　　公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易“精达可转换债券”。

　　到目前为止，我公司还没有收到实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员关于“精达可转换债券”的减持计划。如果上述主体未来计划减持“精达可转换债券”，公司将督促其严格按照有关法律法规减持，并依法履行信息披露义务。

　　五、风险提示

　　以2025年5月28日为第一个交易日重新计算。如果“精达可转换债券”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议，决定是否行使“精达可转换债券”的提前赎回权。请注意投资风险，及时注意公司公告。

　　特此公告。

　　铜陵精达电磁线有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：600577证券简称：精达股份公告号：2024-078

　　债券代码：110074债券简称：精达可转债

　　铜陵精达特种电磁线有限公司

　　为全资子公司提供担保的进展公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司（以下简称“铜陵精达”）、广东精达漆包线有限公司(以下简称“广东精达”)、铜陵精迅特种漆包线有限公司(以下简称“铜陵精迅”)、天津精达漆包线有限公司(以下简称天津精达)、广东精迅特种线材有限公司(以下简称“广东精迅”)、铜陵顶科线材有限公司(以下简称“铜陵顶科”)。

　　●担保金额:截至2024年11月26日，公司累计对外担保金额为人民币353675万元，占公司最新净资产(经审计)538369万元的65.69%。

　　●本担保是否有反担保：无反担保：

　　●无逾期对外担保

　　一、担保概述

　　为了满足业务发展和日常经营资金的实际需求，有效提高融资效率，优化担保程序，公司最近对全资子公司的实际担保如下：

　　二是被担保人的基本情况

　　(一)铜陵精达漆包线有限公司

　　1、成立日期：2008年4月10日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：4000万元人民币

　　5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产、销售及售后服务。

　　6、关联：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，资产总额为277、301.86万元，净资产为87、501.13万元，2023年营业收入为573、827.10万元，净利润为11、349.45万元。

　　截至2024年9月30日，总资产312、278.76万元，净资产87、420.24万元，2024年1-9月营业收入545、392.59万元，净利润9.378.00万元。

　　(二)铜陵精迅特种漆包线有限公司

　　1、成立日期：2003年4月4日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：23501万元人民币

　　5、经营范围：经营企业自身产品的出口业务和企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家有限公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。油漆圆铜线、油漆圆铝线等电磁线、异形线、裸线、电线电缆的制造和销售。

　　6、关联：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，资产总额为138,264.26万元，净资产为67,254.80万元，2023年实现营业收入为174,516.42万元，净利润为9,404.21万元(上述数据已审计)。

　　截至2024年9月30日，总资产122、716.85万元，净资产69、672.68万元，2024年1月至9月营业收入154、463.17万元，净利润9.073.54万元。

　　(三)广东精达漆包线有限公司

　　1、成立日期：2002年9月16日

　　2、住所：佛山市南海市狮山镇松岗松夏工业园东风路18号

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：19379.28388万元人民币

　　5、经营范围：生产经营专用漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

　　6、关联：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，资产总额为181、431.09万元，净资产为64、030.65万元，2023年营业收入为344、422.76万元，净利润为5、902.12万元。

　　截至2024年9月30日，资产总额为177、451.41万元，净资产为64、495.06万元，2024年1月至9月营业收入为292、143.16万元，净利润为4、637.73万元。

　　(四)天津精达漆包线有限公司

　　1、成立日期：2004年5月20日

　　2、住所：天津东丽经济开发区四纬路

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：9835万元人民币

　　5、经营范围:特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线的制造和销售；异形漆包线和裸铜线。(国家有专项特许经营规定的，按规定执行；涉及行业许可证的，凭许可证或批准文件经营)。

　　6、关联：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，资产总额为120,974.82万元，净资产为32,894.62万元，2023年营业收入为228,197.48万元，净利润为4,710.39万元。

　　截至2024年9月30日，总资产111,899.03万元，净资产32,945.66万元，2024年1月至9月营业收入197,22.29万元，净利润370.07万元(上述数据未经审计)。

　　(五)铜陵顶科线材有限公司

　　1、成立日期：2001年6月15日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：陈鼎彪

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、经营范围:合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造和销售、公司自身产品的出口业务、设备、备件、原辅材料的进口业务(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

　　6、关联：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，资产总额为126、440.82万元，净资产为52、828.15万元，2023年营业收入为220、817.62万元，净利润为5、179.23万元。

　　截至2024年9月30日，资产总额为113、292.60万元，净资产为54、811.63万元，2024年1月至9月营业收入为188、853.90万元，净利润为2、917.40万元。

　　(六)广东精迅特种线材有限公司

　　1、成立日期：2011年1月17日

　　2、住所：佛山市南海狮山镇有色金属工业园区：

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：13503.86万元人民币

　　5、经营范围：生产经营各种电磁线、裸铜线、电线电缆（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

　　6、关联：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，总资产38,869.73万元，净资产21,812.92万元，2023年营业收入65,058.39万元，净利润2,299.25万元。

　　截至2024年9月30日，资产总额为36780.79万元，净资产为22,683.92万元，2024年1-9月营业收入为52,223.69万元，净利润为2,504.62万元(上述数据未经审计)。

　　三、担保的必要性和合理性

　　上述担保是公司对全资子公司的担保。公司拥有被担保人的控制权，现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已仔细判断被担保人偿还债务的能力，上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常发展，不影响公司股东的利益，具有必要性和合理性。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司为全资子公司和孙公司提供担保，有利于下属公司的可持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　五、对外担保和逾期担保的累计数量

　　截至本公告之日，公司累计对外担保额度为人民币353675万元，全部为子公司和孙公司提供，占公司最新净资产(经审计)538369万元的65.69%。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：600577证券简称：精达股份公告号：2024-0766

　　债券代码:110074债券简称:精达可转债:

　　铜陵精达特种电磁线有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议

　　公司董事会及全体董事应保证公司公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议的召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线有限公司第八届董事会第三十一次会议于2024年11月27日举行。

　　2、会议于2024年11月21日通过电子邮件发出，并通过电话确认。

　　3、会议董事8人，实际董事8人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司《关于不提前赎回“精达可转债”的议案》；

　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站上发布的《关于不提前赎回“精达可转债”的提示性公告》。

　　2、公司《铜陵精达特种电磁线有限公司舆情管理制度》已经审议通过。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容见《铜陵精达特种电磁线有限公司舆情管理制度》，该公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站上发布。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　铜陵精达电磁线有限公司董事会

　　2024年11月28日