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浙江比依电器有限公司 拟对外投资设立全资子公司的 公告
证券代码:603215证券简称:2024-0744:比依股份公告号:
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资目标名称：宁波比依进出口有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）
●投资金额：200万元人民币
●特别风险警示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各种不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
浙江比依电器有限公司(以下简称“公司”)拟投资成立宁波比依进出口有限公司(暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准)，公司自有资金投资200万元，占注册资本的100%。
(二)董事会审议
2024年11月20日，浙江比依电器有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
本次对外投资无需提交股东大会审议。
（3）外商投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、二。投资标的基本情况
(一)公司名称:宁波比依进出口有限公司(暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准)
(二)主体类型:有限责任公司
(三)注册资本：200万元人民币
(四)投资者及持股比例:公司持股100%
(5)注册地:浙江省宁波市余姚市
（6）经营范围：货物进出口、技术进出口、进出口代理、家电零部件销售、家电销售、日常家电零售。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）
以上信息以工商行政管理部门登记为准。
三、外商投资合同的主要内容
对外投资是设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、外商投资的目的及其对公司的影响
基于公司发展的实际需要，公司设立全资子公司，为公司海外产能基地的顺利运行提供必要的进出口贸易代理。作为公司在泰国布局的生产基地，公司二级子公司富豪达（泰国）有限公司目前已进入基地工程建设的最后阶段，并同时开始了机械设备进场调试的初步工作，预计将于明年第一季度投产试用。该基地的布局可以对公司进一步开拓东南亚市场，有效应对国际贸易风险发挥重要作用。为确保生产基地的有效运行，积极响应国内总部的订单交付需求，公司将根据上述需求设立全资子公司，开展相关进出口业务。
在公司战略布局投资计划中，本次投资不会对公司财务产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益，对公司整体规模的扩大和盈利能力的提高起到积极作用。
五、分析外商投资的风险
设立全资子公司的有关事项仍需经工商行政管理部门批准登记。通过相关批准和最终批准时间是否存在一定的不确定性风险。
对外投资是公司长期利益的谨慎决策，但仍存在政策、行业、市场、组织实施等不确定因素，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强法人治理结构，加强风险控制，积极防范和应对各种风险。
特此公告。
浙江比依电器有限公司董事会
2024年11月21日
证券代码：603215证券简称：比依股份公告号：2024-0733
浙江比依电器有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年11月20日，浙江比依电器有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在公司会议室举行。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议，公司监事和高级管理人员出席会议。会议由公司董事长文继望先生主持。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
为确保泰国生产基地的有效运行，积极响应国内总部订单交付需求，公司成立全资子公司宁波比进出口有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准），将根据海外生产基地的实际运行开展相关进出口业务。
详见2024年11月21日上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn/)《浙江比依电器有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告号:2024-074)。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
(一)第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江比依电器有限公司
董事会
2024年11月21日
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