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关于合肥芯公司微电子设备有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期和预留授予部分 第一个归属期的归属结果和股票上市公告
证券代码：68630证券简称：2024-0577年核心微装公告号：
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股票上市类型为股权激励股票；股票认购方式为线下，上市股票数量为321,630股。
股票上市流通总数为321股，630股。
●股票上市流通日期为2024年11月22日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规定，合肥新基微电子设备有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司颁发的证券变更登记证书，公司完成了2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第一次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的限制性股票登记。现将有关情况公告如下：
1.限制性股票所有权的决策程序及相关信息披露
1、2022年4月7日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过＜限制性股票激励计划(草案)2022年＞及其摘要的议案、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞提案及《提交股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的提案》。公司独立董事就激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了公司＜限制性股票激励计划(草案)2022年＞及其总结的议案、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞议案及《关于核实公司的议案》＜2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》，公司监事会核实了激励计划的相关事项，并出具了相关的验证意见。
2022年4月8日，上述相关事项公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露。
2、2022年4月8日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）根据公司其他独立董事的委托，披露了合肥芯碁微电子设备有限公司关于独立董事公开征集委托表决权的公告（公告编号：2022-008），作为征集人，独立董事胡女士向公司全体股东征集了2022年首次临时股东大会审议的激励计划相关议案的投票权。
3、2022年4月8日至2022年4月17日，公司内部公布了该激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职位。在宣传期间，公司监事会没有收到任何人对激励对象的异议。2022年4月19日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《合肥鑫基微电子设备有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示和核实意见》(公告号:2022-009)。
4、2022年4月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过＜限制性股票激励计划(草案)2022年＞及其总结的议案、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞提案及《提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的提案》2022年4月26日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2022年第一次临时股东大会决议公告(公告号:2022-010)。
5、2022年4月26日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告号:2022-011)。
6、2022年4月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》和《对激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会核实了第一个授予日的激励对象名单，并发表了验证意见。2022年4月28日，上述相关事项公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露。
7、2023年4月19日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会核实了预留授予日的激励对象名单，并发表了验证意见。2023年4月20日，上述相关事项公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露。
8、2023年8月25日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票处理的议案》和《2022年限制性股票激励计划第一次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会核实了本激励计划的相关事项，并出具了相关验证意见。2023年8月26日，上述相关事项公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露。
9、2024年8月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，调整2022年限制性股票激励计划授予价格。2024年8月22日，上述相关事项公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露。
10、2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》监事会核实了本激励计划的相关事项，并出具了相关验证意见。2024年10月26日，上述相关事项公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）进行了披露
二、本次限制性股票归属的基本情况
(一)第一次授予部分第二个归属期的归属:
(二)预留授予部分第一个归属期的归属:
(3)本次所有股票的来源
本次归属的股票来源是公司向激励对象定向发行a股普通股。
(四)归属人数
本次归属的激励对象人数为183人，其中首次授予155人，预留授予39人。(11个激励对象同时获得了一些限制性股票的首次和预留。)
3.限制性股票所有权股票的上市流通安排和股本变动
(一)股票上市流通日:2024年11月22日
(二)股票上市流通数量为321股和630股
（3）董事和高级管理人员对股票的限制和转让限制
1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，在任职期间每年转让的股份不得超过公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让公司股份。
2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，应当在买入后6个月内或者卖出后6个月内出售公司股份，收入归公司所有，公司董事会收回收入。
3、激励对象为公司董事、高级管理人员的，还应当遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第15号——股东、董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定。
4、在本激励计划的有效期内，如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第15号、股东、董事、监事、高级管理人员减持股份等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中公司董事、高级管理人员股份转让的有关规定发生了变化，激励对象转让其持有的公司股份，在转让过程中应当符合修订后的有关规定。
(四)股本变动
单位：股
限制性股份归属后，公司股本总额从131、419、086股增加到131、740、716股。这种归属并没有导致公司控股股东和实际控制人的变更。
四、验资及股份登记
荣成会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年10月31日发布了《合肥芯基微电子设备有限公司验资报告》(荣成验字[2024]230Z0108号)，审核了公司2022年限制性股票激励计划首次授予的第二个归属期和预留授予的第一个归属期满足归属条件的激励对象的出资情况。经审核，截至2024年10月30日，公司已收到183名激励对象以货币支付的8095、427.10元出资，其中新增注册资本321、630.0元，其余计入资本公积。
2024年11月15日，公司2022年限制性股票激励计划第一次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的股票登记手续已经完成。中国证券登记结算有限公司上海分公司出具证券变更登记证。
5.本次归属后新股对最新财务报告的影响
根据公司2024年第三季度报告，2024年1月至9月归属于上市公司股东的净利润为155、075、818.34元，2024年1月至9月归属于上市公司股东的净利润为1.18元。2024年1月至9月，公司基本每股收益相应稀释。
本次归属的限制性股票数量为321630股，约占归属前公司总股本的0.24%，不会对公司最近的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
合肥芯基微电子设备有限公司董事会
2024年11月19日
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