|
头条
|
贵州川恒化工有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002895证券简称：川恒股份公告号：2024-158
转债代码：127043转债简称：川恒转债
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、本次股东大会不涉及以往股东大会通过的决议的变更。
一、会议召开和出席的时间
1、会议时间：
2024年11月15日(星期五)15日召开现场会议:30。
网上投票时间为:2024年11月15日。其中，深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2024年11月15日09:15-15:00；2024年11月15日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、会议地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55号楼。
3、会议方式：会议采用现场投票和网上投票相结合的方式举行。
4、会议召集人：贵州川恒化工有限公司董事会。
5、会议主持人：段浩然董事长。
6、本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、共有7名股东和股东授权代理人出席现场会议，共持有发行股份279、654、700股，占公司发行股份总数的51.5979%；共有196名股东通过网上投票出席会议，共持有3、259、715股发行股份，占公司发行股份总数的0.6014%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席股东大会，国浩律师（天津）公司游明牧律师、张巨珍律师出席股东大会，见证股东大会，出具贵州川恒化工有限公司2024年第六次临时股东大会法律意见。
二、提案审议表决情况
股东大会根据会议议程审议了所有议案，并结合现场投票和网上投票进行了表决。审议表决结果如下：
1、《福林矿业暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》审议通过
99.9629同意282、809、515股，占出席会议全体股东持有的股份％；反对75,800股，占所有出席会议的股东的0.0268股份％；弃权29100股，占出席会议全体股东持有的0.0103股％。
2、审议通过了部分限制性股票的回购和注销＜公司章程＞的议案》
99.9647同意282股、814股和562股，占出席会议全体股东持有的股份％；反对64400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0228％；弃权35453股，占出席会议全体股东持有的0.0125股％。
本议案是一项特别决议，已审议并通过了出席会议的全体股东三分之二以上的表决权。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨珍律师见证了股东大会，并出具了《关于贵州川恒化工有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见》，结论如下：四川恒股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程；股东大会召集人和出席会议的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程，投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2024年第六次临时股东大会决议》；
2、《关于贵州川恒化工有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
贵州川恒化工有限公司董事会
2024年11月16日
证券代码：002895证券简称：川恒股份公告号：2024-1595
转债代码：127043转债简称：川恒转债
贵州川恒化工有限公司减资公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司《2022年限制性股票激励计划》预留权益激励对象共3人在限制性股票解除前离职，经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2024年第六次临时股东大会审议批准，决定取消已离职的激励对象未解除限制性股票回购，回购取消涉及0.75万股，所有回购资金均以自有资金支付。详见公司在信息披露媒体上披露的《关于回购取消部分限制性股票的公告》(公告号:2024-154)。
回购注销完成后，由于股权激励，公司注册资本将减少7.5万元。根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司特此通知债权人，债权人有权要求公司自公告之日起45日内偿还债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，按照法定程序继续实施回购注销。
公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应担保的，应当按照《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面请求，并附有关证明文件。
由于公司公开发行的可转换公司债券“川恒可转换债券”处于转换期，后续公司将同时变更公司注册资本，修订公司章程，结合川恒可转换债券的转换和股权激励回购减少。
特此公告。
贵州川恒化工有限公司董事会
2024年11月16日
证券代码:002895证券简称:川恒股份公告号:2024-1600
转债代码：127043转债简称：川恒转债
贵州川恒化工有限公司
公司证券部办公地址变更公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要，证券部办公地址发生变更，公司投资者沟通及信息披露备用地点发生变更。具体情况如下:
除上述内容变更外，公司的联系电话、电子邮件、传真等信息保持不变。请注意投资者带来的不便，请理解。
特此公告。
贵州川恒化工有限公司董事会
2024年11月16日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负