|
头条
|
扬州市金泉旅游用品有限责任公司 关于企业2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人交易企业股票状况的 自检自查报告
证券代码：603307股票简称：扬州市金泉公示序号：2024-052
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
扬州市金泉旅游用品有限责任公司（下称“企业”）于2024年10月22日举办第二届董事会第十四次会议和第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于＜扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》（下称“激励计划”）等提案，并且于2024年10月23日上海证券交易所网址公布了相关公告。
依据证监会《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等规范性文件的规定，可向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查看，企业对本激励计划内幕信息知情人交易企业股票情况进行自纠自查，详情如下：
一、审查的范围与程序流程
1、审查对象是本激励计划的内幕信息知情人、激励对象以及直系亲属。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就审查目标在此次激励计划议案公示前6个月（2024年4月23日——2024年10月23日，下称“自纠自查期内”）交易企业股票情况进行查看确定，并是由中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司出具了查看证实。
二、审查目标交易企业股票说明
依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2024年11月5日开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在此次激励计划自纠自查期内，一共有2位审查目标存有交易企业股票的举动，经核实：
该两位审查目标均系激励对象直系亲属，它在自纠自查期内交易公司股票时不曾了解此次扬州市金泉激励计划的内容或有关信息，买卖均系其个人根据对金融市场公开数据独立思考进所做出的决策，属于个人交易行为，与激励计划没有任何关系；该二人在自纠自查期内买入或卖出企业股票均不会有了解或者利用任何公司本次交易内幕消息的现象。
除了上述2知名人士张员外，其他审查对象在自纠自查期内不会有交易企业股票的情况。
三、结果
企业严格执行相关法律法规、法规和规范性文件的规定，设立了信息公开及内幕消息管理工作的管理制度；公司本次激励计划方案策划、探讨全过程都已按上述要求实施了相对应保护措施，限定了触碰内幕消息工作的人员范畴，对知晓内幕消息的工作人员立即展开了备案；企业在公布此次激励计划前，未出现内幕消息泄露的情况，不存在内幕信息知情人运用内幕消息买卖交易的情况。
特此公告。
扬州市金泉旅游用品有限责任公司股东会
2024年11月8日
证券代码：603307股票简称：扬州市金泉公示序号：2024-053
扬州市金泉旅游用品有限责任公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月07日
(二)股东会举办地点：扬州市邗江区杨寿镇重归路63号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
经过半数执行董事举荐,本次会议由执行董事赵仁萍女性组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，所做决定真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席本次会议；别的管理层出席参加此次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于＜扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于制定＜扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
在本次股东大会会议议案中，提案1、提案2、提案3为特别决议议案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市仁盈法律事务所
侓师：方冰清、胡建雄
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、参加或列席工作人员的资质和召集人资质、决议流程和表决结果均达到中国法律法规和《公司章程》的相关规定，真实有效；本次股东大会未出现公司股东明确提出临时性提议的情况；本次股东大会根据的决议均真实有效。
特此公告。
扬州市金泉旅游用品有限责任公司
股东会
2024年11月8日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负