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北京市海天瑞声科技发展有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688787股票简称：海天瑞声公示序号：2024-044
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年11月5日
（二）股东会举办地点：北京海淀区知春路68号楼1栋楼4层401
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到本次股东大会除权日，公司回购专户中股权值为906,014股，不享有股东会投票权
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总贺琳组织。此次会议采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以现场或通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，以现场或通信方式参加3人；
3、董事长助理吕思遥女性出席本次会议；整体管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会选用累积投票制竞选非独立董事、独董与非职工代表监事的投票方式，全部提案均是普通决议事宜，已获得出席会议的股东和委托代理人所持有合理投票权总数的二分之一之上一致通过。
2、本次股东大会提案1-提案3对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：王韶华、顾响当当
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
北京市海天瑞声科技发展有限公司股东会
2024年11月6日
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