江西赣锋锂业集团股份有限公司2024第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2024年7月，公司与南京公用发展股份有限公司（以下简称“南京公用”）、南京环境集团有限公司（“环境集团”）基于“优势互补、互惠互利、成果共享、共谋发展”的原则，在废旧电池回收与锂电池应用等领域开展全面合作，并于近日签订了《战略合作协议》。三方拟组建合资公司，注册资本10,000万元，其中公司或其控股主体占股35%，公用发展或其控股主体占股35%，环境集团或其控股主体占股30%。合资公司拟在江苏省投资建设30万吨废旧电池回收基地，初步计划项目一期规模3万吨，项目二期规模7万吨，项目三期规模20万吨，并可根据市场情况调整产能规划。项目总投资预计10亿元，其中一期投资1亿元，二期投资2.5亿元，三期投资6.5亿元。详见公司于2024年7月6日披露在《证券时报》和巨潮资讯网临2024-054赣锋锂业关于签署战略合作协议的公告。

　　2024年9月，公司全资子公司江西赣锋循环科技有限公司旗下控股子公司江苏赣锋循环科技有限公司与南京公用、环境集团签署《股权合作协议》，三方拟共同投资设立南京公用赣锋循环科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记注册为准，以下简称“合资公司”），以充分发挥各自的专业、资源优势，围绕动力电池综合利用项目推进循环经济产业布局。合资公司注册资本10,000万元人民币，其中赣锋循环拟出资4,000万元，占注册资本的40%，南京公用拟出资4,000万元，占注册资本40%，环境集团拟出资2,000万元，占注册资本20%。详见公司于2024年7月6日披露在《证券时报》和巨潮资讯网临2024-054赣锋锂业关于签署战略合作协议的公告。详见公司于2024年9月27日披露在《证券时报》和巨潮资讯网临2024-083赣锋锂业关于控股子公司签署股权合作协议的公告。

　　2、公司于2024年7月召开第五届董事会第八十一次会议审议通过了《关于控股子公司境外发行债券的议案》，为满足公司控股子公司Minera Exar S.A.（以下简称“Minera Exar”）境外业务发展的需要，进一步拓宽境外融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前海外债券市场的情况，同意Minera Exar作为发行主体，在中国境外发行不超过2亿美元或其他等值货币的债券。详见公司于2024年7月16日披露在《证券时报》和巨潮资讯网临2024-064赣锋锂业关于控股子公司境外发行债券的公告。

　　3、2024年8月，公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）与 AKü Malzemeleri Nakliyat nşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.（以下简称“YIGIT AKU”）双方尊重并认可彼此的市场地位，决定建立长期战略合作伙伴关系，充分发挥赣锋锂业全产业链和生态资源优势，结合YIGIT AKU在土耳其电池制造、电池技术及国际市场地位，实现优势互补，共同拓展土耳其和全球业务。双方拟计划在土耳其成立一家合资公司，合资公司计划投资5亿美元在土耳其建设年产5GWh的锂电池项目，包括设计产能为5GWh的锂电池生产线和电池组生产线，其产能根据市场情况确定。详见公司于2024年8月17日披露在《证券时报》和巨潮资讯网临2024-072赣锋锂业关于赣锋锂电签署合作框架协议的公告。

　　4、公司于2024年3月召开董事会审议通过了《关于认购阿根廷PGCO公司增发股份涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意公司或控股子公司拟以自有资金不超过7,000万美元的交易对价认购Proyecto Pastos Grandes S.A.（以下简称“PGCO”）不低于14.8%的股份。本次交易的增发款主要用于推动阿根廷Pastos Grandes盆地锂盐湖项目的开发建设。公司全资子公司赣锋国际于2024年8月已经支付上述股权交易的对价，以自有资金7,000万美元认购PGCO公司14.8%新股，并完成该股权的交割工作，将股权登记在赣锋国际的全资子公司旗下。详见公司于2024年8月17日披露在《证券时报》和巨潮资讯网临2024-073赣锋锂业关于认购阿根廷PGCO公司增发股份涉及矿业权投资暨关联交易的进展公告。

　　5、2024年8月末，公司为优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过50亿元（含）人民币的中期票据和不超过15亿元（含）人民币的短期融资券，注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行。详见公司于2024年8月27日披露在《证券时报》和巨潮资讯网临2024-074赣锋锂业关于拟发行中期票据和短期融资券的公告。

　　2024年9月末，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司注册中期票据和短期融资券。详见公司于2024年9月28日披露在《证券时报》和巨潮资讯网临2024-084赣锋锂业关于中期票据和短期融资券获准注册的公告。

　　6、公司于2024年9月26日召开的第五届董事会第八十三次会议审议通过了《关于共同投资设立南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金36,750万元人民币与五矿金通股权投资基金管理有限公司、井冈山新世纪私募基金管理有限公司、江西长业投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司、南昌市现代产业引导基金（有限合伙）共同投资设立南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门登记名称为准，以下简称“南昌新能源基金”或 “合伙企业”）。详见公司于2024年9月27日披露在《证券时报》和巨潮资讯网临2024-081赣锋锂业关于共同投资设立南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李良彬 主管会计工作负责人：黄婷 会计机构负责人：宋洁瑕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李良彬 主管会计工作负责人：黄婷 会计机构负责人：宋洁瑕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-095

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十五次会议于2024年10月20日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

　　一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年三季度报告全文》；

　　经审核，公司2024年三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　临2024-097赣锋锂业2024年三季度报告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

　　《舆情管理制度》同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李良彬、王晓申、沈海博回避表决，审议通过《关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的议案》；

　　本次控股子公司深圳易储增资扩股并引入员工持股平台有利于优化深圳易储治理结构，募集资金进一步发展深圳易储业务，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于稳定和吸引人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进公司长远发展。

　　本次增资事项将对公司长期财务及经营状况产生积极影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　临2024-098赣锋锂业关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，本次为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

　　临2024-099赣锋锂业关于对控股子公司提供担保的的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　本次增资扩股是为了扩大控股子公司的资本实力，满足控股子公司项目投资的资金需求，充分发挥各投资方在锂电行业方面的优势，推动南昌赣锋锂电快速发展，有利于抓住市场机遇做大做强锂电业务，有利于完善公司上下游一体化的产业链布局。本次增资扩股预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　临2024-100赣锋锂业关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及担保的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　六、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意于2024年11月25日在公司总部研发大楼四楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-096

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　第五届监事会第五十九次会议决议公告

　　本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十九次会议于2024年10月20日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2024年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年三季度报告全文》；

　　经审核，公司2024年三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　临2024-097赣锋锂业2024年三季度报告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的议案》。

　　本次控股子公司深圳易储增资扩股并引入员工持股平台有利于优化深圳易储治理结构，募集资金进一步发展深圳易储业务，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于稳定和吸引人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进公司长远发展。

　　本次增资事项将对公司长期财务及经营状况产生积极影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　临2024-098赣锋锂业关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-098

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 增资标的名称：深圳易储能源科技有限公司（以下简称“深圳易储”）。

　　● 增资金额：

　　1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）、江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）和深圳易储的15名董事、高级管理人员及其关联人、核心管理人员拟以货币方式对深圳易储增资合计人民币4,990万元，具体如下：

　　2、深圳市聚能壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳聚能”）拟以货币方式对深圳易储增资人民币2,040万元。

　　3、深圳易储原赣锋锂电由实缴注册资本人民币9,000万元增加实缴注册资本至人民币20,000万元。

　　本次增资完成后，深圳易储的实缴注册资本由人民币10,000万元增加至人民币28,030万元。

　　● 本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次增资扩股并引入员工持股平台事项符合公司发展需要，有利于增加深圳易储资本实力，稳定和吸引人才，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将对公司经营状况产生积极影响。

　　一、交易概述

　　公司于2024年10月30日召开第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的议案》，为优化深圳易储治理结构，募集资金进一步发展深圳易储业务，稳定和吸引人才，深圳易储拟通过增资扩股方式引入王晓申、沈海博等15位自然人股东及深圳聚能员工持股平台，具体情况如下：

　　本次增资前，深圳易储的认缴注册资本为人民币50,000万元，原股东赣锋锂电和石姣女士实缴注册资本合计人民币10,000万元，其中赣锋锂电持有90%股权；本次注册资本调整完成后，深圳易储的注册资本调整至人民币28,030万元，赣锋锂电持有71.352%股权。

　　由于新增股东中李承霖先生为公司副总裁、公司董事长李良彬先生一致行动人及赣锋锂电董事，王晓申先生为公司副董事长及总裁，沈海博先生、徐建华先生、熊训满先生、罗光华先生为公司副总裁，欧阳雨星为公司副总裁欧阳明女士的关系密切家庭成员，刘明先生为赣锋锂电副总裁，刘锐先生为深圳易储董事长，杨满英女士为深圳易储财务副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易事项已经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过，关联董事李良彬先生、王晓申先生及沈海博先生回避表决，公司独立董事召开2024年第五次独立董事专门会议审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资各方基本情况

　　1、自然人股东及关联方的基本信息

　　2、深圳聚能的基本情况

　　企业名称：深圳市聚能壹号创业投资合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91440300MAE4AC302X

　　住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A栋A2-805

　　执行事务合伙人：黄茵

　　深圳易储不属于失信被执行人。

　　深圳聚能成立用于深圳易储员工持股平台，目前无财务数据。

　　三、增资标的基本情况

　　公司名称：深圳易储能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MADJPU866U

　　住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A栋A2-1305

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：刘锐

　　主营业务：一般经营项目是：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；风力发电技术服务；节能管理服务；气体压缩机械制造；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；商业综合体管理服务；软件开发；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；融资咨询服务；社会稳定风险评估；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务。许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

　　深圳易储是新设立公司，最近一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　截至2024年9月30日，深圳易储资产负债率为60.89%。

　　四、增资扩股协议的主要内容

　　现有股东：赣锋锂电、石姣

　　投资方：深圳聚能及王晓申、李承霖、沈海博等15名自然人

　　目标公司：深圳易储

　　1、各方一致同意目标公司增加注册资本人民币7,030万元，新增注册资本由投资方认购，具体份额如下：

　　2、现有股东放弃对本次增资的优先认购权，并调整认缴注册资本，赣锋锂电由认缴注册资本人民币45,000万元调整至人民币20,000万元，石姣女士由认缴注册资本人民币5,000万元调整至人民币1,000万元。本次注册资本调整及增资后具体份额如下：

　　3、投资方应按照本协议约定的增资交割条件全部成就且其已经收到本协议所列的全部交割文件之日起10个工作日内将约定的增资认购款支付至目标公司指定银行账户。

　　五、交易定价政策及定价依据

　　考虑到深圳易储为近期新成立公司，暂无历史业绩可供参考，本轮增资交易价格由交易各方基于自愿、公平、公正的原则下共同协商确定，不存在损害公司及其他中小股东利益情形。经各方商议一致决定，本次深圳易储增资扩股的价格为1元人民币/注册资本。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　本次控股子公司深圳易储增资扩股并引入员工持股平台有利于优化深圳易储治理结构，募集资金进一步发展深圳易储业务，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于稳定和吸引人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进公司长远发展。

　　本次增资事项将对公司长期财务及经营状况产生积极影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年初至本公告披露日，公司与上述关联人未发生关联交易。

　　八、独立董事专门会员会审议情况

　　本次交易已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议决议如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得的足够的信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，本次深圳易储实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易事项符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于优化深圳易储治理结构，充分调动经营管理层及核心员工积极性、主动性和创造性，稳定和吸引人才，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合有关法律法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易审议和决策符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们一致同意深圳易储实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第五十九次会议决议；

　　3、公司2024年第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-099

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，为满足公司与子公司的发展和生产经营需求，同意公司控股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称“深圳易储”）向第三方机构申请借款，并由公司或子公司提供不超过人民币150,000万元的担保。本次借款主要用于推进深圳易储储能项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司在储能产业的发展需求。

　　本次担保情况如下：

　　单位：人民币万元

　　授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：深圳易储能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MADJPU866U

　　住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A栋A2-1305

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：刘锐

　　主营业务：一般经营项目是：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；风力发电技术服务；节能管理服务；气体压缩机械制造；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；商业综合体管理服务；软件开发；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；融资咨询服务；社会稳定风险评估；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务。许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

　　公司控股子公司江西赣锋锂电科技集团有限公司持有深圳易储90%股权。

　　深圳易储为新设立公司，其近一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　截至2024年9月30日，深圳易储资产负债率为60.89%。

　　经查询，深圳易储不是失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，本次为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至目前，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

　　2、本次担保审批通过前，公司审批有效对外担保额度为不超过2,060,000万元和70,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为54.40%；截至本公司披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额（对外担保实际发生额）为833,451.67万元，占公司最近一期经审计净资产比例为17.72%，公司及其控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。（按照美元汇率7.1245）。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第八十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-100

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及担保的议案》，公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）全资子公司南昌赣锋锂电科技有限公司（以下简称“南昌赣锋锂电”或“目标公司”）拟引入南昌市新建区平台公司出资设立的产业基金，产业基金拟以现金人民币5亿元向南昌赣锋锂电增资，用于南昌赣锋锂电新建区新能源项目建设。本次增资扩股实施前，赣锋锂电持有南昌赣锋锂电100%股权，本次增资扩股实施后，赣锋锂电持有南昌赣锋锂电16.67%股权。本次增资扩股事项涉及的回购条款成就时，赣锋锂电将回购产业基金持有南昌赣锋锂电的股份，并由公司对本次回购行为提供担保，赣锋锂电向公司提供反担保。授权公司经营层代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、目标公司的基本情况

　　南昌赣锋锂电的基本情况

　　公司名称：南昌赣锋锂电科技有限公司

　　统一社会信用代码：91360122MAD1AXYA4P

　　住所：江西省南昌市新建区经济开发区璜溪大道19号1005室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：周海楠

　　主营业务：储能技术服务，新材料技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业设计服务，电池制造，电容器及其配套设备制造，专用仪器制造，电池销售，电容器及其配套设备销售，货物进出口

　　截至本公告披露日，赣锋锂电持有南昌赣锋锂电100%股权，南昌赣锋锂电完成引入产业基金后，股权结构如下：

　　南昌赣锋锂电一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　截至2024年9月30日，南昌赣锋锂电科技有限公司资产负债率为0.74%。

　　经查询，南昌赣锋锂电科技有限公司不是失信被执行人。

　　三、本次拟签订的增资扩股协议主要内容

　　（一）协议签约主体

　　1、甲方：产业基金

　　2、乙方：南昌赣锋锂电科技有限公司

　　3、丙方：江西赣锋锂电科技股份有限公司

　　4、丁方：江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　（二） 增资方案

　　1、甲方向乙方出资5亿元人民币，拟认缴目标公司5亿元人民币注册资本（实际以评估价值为基准确定），并按本协议约定进行出资，乙方公司股东会决议通过增资扩股方案。

　　2、乙方增资前后股权结构如下：

　　3、甲方应于本协议签订之日7日内先支付50%出资款，本协议约定的交割完成后，7日之内，甲方应一次性完成剩余全部出资义务。

　　4、乙方及丙方承诺本次增资扩股资金仅用于乙方在南昌市新建区实施的赣锋锂电（南昌）锂电池生产基地建设运营项目的厂房建设，在厂房建设完成形象进度后，为充分发挥产业基金的支持作用，可协商用于厂房建设之外的支出，具体使用范围及额度由双方视建设进度成果另行协商；所有建设项目程序当中，涉及委派的监理、检测费用等，纳入厂房建设资金中。

　　（三）回购条件及回购安排

　　1、目标公司上市后

　　如本次增资扩股完成之日起六年内，南昌赣锋锂电在中国境内主板(上交所、深交所、科创板)成功上市，甲方可选择继续持有目标公司股份，也可选择从二级市场出售股票退出。目标公司上市后，甲方不再要求丙方承担本协议约定的股权回购义务。丙方亦同意不再回购甲方持有乙方的股份。

　　2、未能上市的回购安排

　　如本次增资扩股完成之日起六年期满，南昌赣锋锂电未能在中国境内主板(上交所、深交所、科创板)成功上市，则股权回购的行权条件成就，甲方应按本协议约定的转让价款将标的股权转让给丙方，丙方应按本协议约定的转让价款受让标的股权，并向甲方支付转让价款。

　　3、转让价款（回购价格）不超过甲方对目标公司本次增资的增资款五亿元+本次增资款年化1%固定收益*（回购履行日期-本次增资扩股日期）。

　　注：南昌赣锋锂电在中国境内主板上市仅为本次回购条件，并不代表南昌赣锋锂电已经在筹划上市，请各位投资者注意投资风险。

　　（四）增资后公司治理结构

　　1、对于本协议约定需要调整人选的岗位和机构，最晚应在交割完成日后的10个工作日完成人选的调整（包括履行相应的表决、选举手续）；如对期限特别约定的，按特别约定处理。

　　2、一般事项由公司股东会审议通过方为有效。关于乙方南昌赣锋锂电在南昌市新建区实施的赣锋锂电（南昌）锂电池生产基地建设运营项目的决议事项，甲方享有知情权。

　　3、公司董事会是股东会的执行机构，对股东会负责。其中：甲方有权提名1名董事人选。董事任期三年，可连选连任。

　　4、赣锋锂电继续参与目标公司的日常经营和管理。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次增资扩股是为了扩大控股子公司的资本实力，满足控股子公司项目投资的资金需求，充分发挥各投资方在锂电行业方面的优势，推动南昌赣锋锂电快速发展，有利于抓住市场机遇做大做强锂电业务，有利于完善公司上下游一体化的产业链布局。本次增资扩股预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至目前，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。本次增资扩股完成后，南昌赣锋锂电将不再纳入公司合并财务报表范围内，公司为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保5亿元人民币。

　　2、本次担保审批通过前，公司审批有效对外担保额度为不超过2,060,000万元和70,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为54.40%；截至本公司披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额（对外担保实际发生额）为833,451.67万元，占公司最近一期经审计净资产比例为17.72%，公司及其控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。（按照美元汇率7.1245）。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第八十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日