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湖北楚天智慧交通有限责任公司 第八届董事会第十九次会议决议公示
2024年10月22日
阅读量：1.5万
股票简称:楚天高速证券代码:600035公示序号:2024-046
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
湖北楚天智慧交通有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第十九次大会（临时会议）于2024年10月21日（星期一）早上以通讯表决形式举办。此次会议工作的通知及会议资料于2024年10月18日以书面或电子邮件的形式送到全体董事。大会的召集召开合乎《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并通过以下决定：
审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。（允许9票，抵制0票，放弃0票）
经决议，决定将股东会各专业委员会开展如下所示调节：
1.战略委员会
竞选丁建完老先生为战略委员会委员，调整战略委员会由王南军、周安军、杨建国、阮一恒、郭月梅、虞明远、丁建完构成，王南军为主委。
2.审计委员会
竞选丁建完老师为审计委员会委员会，调整审计委员会由郭月梅、虞明远、丁建完构成，郭月梅为主委。
3.提名委员会
竞选丁建完老师为候选人委员会主任委员，调整提名委员会由丁建完、虞明远、杨军构成，丁建完为主委。
4.薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会组员不会改变，由虞明远、郭月梅、宋晓峰构成，虞明远为主委。
特此公告。
湖北楚天智慧交通有限责任公司
股东会
2024年10月22日
责编：商奕
校对：王晨宇
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