|
头条
|
国盛金融控股集团有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：002670股票简称：国盛金控公示序号：2024-051
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会无新增、变动及否定提议的情况。
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会议决议状况。
一、召开和参加状况
1.召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年10月18日15:00。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年10月18日9:15-15:00阶段的任意时间。
2.现场会议举办地址：江西省南昌红谷滩区金凤凰中大路1115号北京市银行大楼16层会议厅。
3.召开方法：当场决议与网络投票紧密结合。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持：董事长刘东向老先生。
6.本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
7.大会参加状况：
参与本次股东大会现场会议和互联网投票选举的股东及股东代表（或委托代理人）共717人，意味着股权1,096,497,352股，占公司总有投票权股权总量的56.6641％。
参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或委托代理人）共1人，意味着股权493,923,394股，占公司总有投票权股权总量的25.5246％。通过互联网投票选举股东共716人，意味着股权602,573,958股，占公司总有投票权股权总量的31.1394％。
8.别的参加或列席人员：董事、公司监事、高管人员、印证侓师。
二、提议决议表决状况
本次股东大会以现场决议与网上投票结合的表决方式表决通过如下所示提案：
1.表决通过《关于变更会计师事务所的议案》。
决议状况：允许1,096,125,945股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9661％；抵制268,900股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0245％；放弃102,507股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0093％。
在其中，中小股东决议状况为：允许11,382,101股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的96.8400％；抵制268,900股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.2878％；放弃102,507股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.8721％。
2.表决通过《关于重新制定＜对外担保管理制度＞的议案》。
决议状况：允许1,088,505,086股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.2711％；抵制7,866,959股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.7175％；放弃125,307股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0114％。
在其中，中小股东决议状况为：允许3,761,242股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的32.0010％；抵制7,866,959股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的66.9329％；放弃125,307股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.0661％。
3.表决通过《关于重新制定＜关联交易管理制度＞的议案》。
决议状况：允许1,088,574,026股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.2774％；抵制7,800,459股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.7114％；放弃122,867股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0112％。
在其中，中小股东决议状况为：允许3,830,182股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的32.5876％；抵制7,800,459股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的66.3671％；放弃122,867股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.0454％。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：国浩律师（深圳市）公司
2.侓师名字：何俊辉、符洪涛
3.结果建议：国浩律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资质、大会的表决程序流程、表决结果等相关事宜合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决定真实有效。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2.法律服务合同；
3.深交所要求的其他资料。
特此公告。
国盛金融控股集团有限责任公司
股东会
二〇二四年十月十八日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负