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志邦家居有限责任公司 有关一部分股权激励计划员工持股计划 回购注销执行公示
证券代码：603801股票简称：志邦家居公示序号：2024-074
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：志邦家居有限责任公司（下称“企业”、“志邦家居”）2023年限制性股票激励计划的2名激励对象，个人原因已离职，不再合乎激励条件，依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2023年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，企业将这些激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票总计42,000股开展回购注销。
●此次注销股份的有关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1、公司在2024年7月10日举办四届股东会第二十五次大会、四届职工监事第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年7月26日举办2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在2024年7月11日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2024-038）。
2、2024年7月11日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2024-039）。迄今公告期己满45天，期内并未收到一切债务人对这次提案提出异议的状况，也并未收到任何公司债权人向公司提出偿还债务或是提供相关担保规定。
二、此次约束性股票回购注销状况
1、约束性股票回购注销的原因和根据
由于企业2023年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，丧失做为激励对象参加激励计划的资质，不再合乎本激励计划中关于激励对象的相关规定。依据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，企业将上述情况激励对象已获授但并未解除限售的限制性股票开展回购注销。
2、此次回购注销的工作人员、总数
此次约束性股票回购注销涉及到2名激励对象，总计回购注销员工持股计划42,000股。此次回购注销结束后，公司总股本会由436,547,813股减少至436,505,813股。
3、回购注销分配
目前已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）设立了复购专用型股票账户,同时向中登公司提交了此次回购注销有关申请办理，预估此次员工持股计划于2024年10月17日进行回购注销，公司后续将依法处理有关工商变更登记手续。
三、此次回购注销后公司股权结构变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
（企业：股）
四、说明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开符合法律、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债权人利益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的目标、股权总数、销户日期等信息内容真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与有关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的相关法律责任。
五、法律服务合同的结论性想法
总的来说，本所律师觉得，截至本法律服务合同出示之时，公司本次回购注销部份员工持股计划相关事宜取得了目前必须的授权和准许，回购注销的主要原因、总数、价格和此次回购注销的执行情况等均达到《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。
特此公告。
志邦家居有限责任公司股东会
2024年10月14日
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