孚日集团有限公司 有关复购一部分广大群众股份的计划方案

股票号：002083股票简称：孚日股份公告序号：临2024-049

债卷编码：128087债卷通称：孚日可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、核心内容提醒：

回购股份类型：企业公开发行的人民币普通股（A股）；

复购额度：不低于人民币1亿人民币（含），总额不超过2亿人民币（含）；

回购价格：总额不超过6.50元/股；

复购总数：在股份回购价钱不得超过6.50元/股条件下，按复购额度限制计算，预估回购股份总数大约为3,076亿港元，约为公司现阶段已发行总股本3.86%，按复购额度低限计算，预估回购股份总数大约为1,538亿港元，约为公司现阶段已发行总股本1.93%，实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准；

复购时限：自董事会审议通过本方案之日起不得超过3个月；

回购股份主要用途：用以售卖。

二、尤其风险防范：

1、假如复购期限内股票价格不断超过企业设定的回购价格限制，将可能造成本复购方案无法实施。

2、本次回购股权的资金来源于企业自筹资金或自筹经费，存有回购股份资本金无法及时到位，造成复购计划方案没法按照计划执行风险。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、政策法规、行政规章要求，根据对企业的价值的分析与未来发展的信心，为有效维护众多股东利益，提高市场信心，孚日集团有限公司（下称“企业”）制定了《关于回购部分社会公众股份的方案》，拟以不超过每一股6.50块钱回购公司股份，详情如下：

一、回购股份的效果

结合公司2024年上半年度结果显示，归属于上市公司股东的资产总额为3,974,748,156.84元，总股本为781,018,556股，企业净资产为5.09元，2024年10月10日企业股票收盘价为4.97元，由于企业股市收盘要低于其最近一期净资产，在充分考虑企业业务发展前途、生产经营情况、经营情况、将来营运能力以及近期企业股票在二级市场主要表现的前提下，为保障企业的价值及股东权利，董事会建议根据集中竞价的形式回购公司股份。本次回购能够比较好的提升股价，维护保养公司股东的利益和企业的价值；有利于维护企业资本销售市场品牌形象，维护众多投资者的利益，并进一步增强投资人对企业的自信心。企业本次回购的股权将主要用于售卖，主要受权股东会根据相关法律法规确定实施方法。

二、回购股份的形式

本次回购股权的方式为集中竞价及其相关法律法规许可证的多种方式。

三、回购股份的价格区间和定价政策

本次回购股权的价格为总额不超过6.50元/股（价格上限不得超过股东会根据复购提案决定前30个交易日股票买卖交易均价的150%）。若公司在认购期限内产生资本公积转增股本、发放股票或红股或配资等事项，自股票价格除权除息之日起，适当调整回购价格限制。

四、复购股份的种类、数量和占总股本比率

1、本次回购股权类型为：企业已发行的人民币普通股（A股）。

2、本次拟回购股份的数量和占总股本比率：

在股份回购价钱不得超过6.50元/股条件下，按复购额度限制计算，预估回购股份总数大约为3,076亿港元，约为公司现阶段已发行总股本3.86%，按复购额度低限计算，预估回购股份总数大约为1,538亿港元，约为公司现阶段已发行总股本1.93%，实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

五、用以回购股份的资金总额及自有资金

本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿人民币（含），总额不超过2亿人民币（含），资金来源为企业的自筹资金或自筹经费。实际复购资金总额以回购到期时具体回购股份所使用的资金总额为标准。

六、回购股份期限

本次回购股权期限为自董事会审议通过本回购股份预案之日起3个月内。假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）假如在这里时间内复购资金分配金额达到最高额，则复购计划方案实施完毕，即复购期限自该日起提早期满；

（2）假如董事会决定终止本复购计划方案，则复购期限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

若公司在认购期限内产生《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的股票停牌事宜，企业股票连续停牌时间超10个交易日，一定会在股票解禁之后对复购计划方案延期执行并及时披露。

董事会受权人员将依据董事会的受权，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行。

企业以集中竞价交易方式回购股份的，必须符合下列要求：

（一）委托价格不得为企业股票当日买卖上涨幅度限制价钱；

（二）不可在所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股价无涨跌幅限制买卖交易日中进行股份回购委托；

（三）证监会和本所所规定的规定。

七、决定有效期限

自董事会审议通过本次回购股权计划方案之日起3个月。

八、高管对本次回购股权对公司经营、财务及发展方向危害和保持发售影响力等问题的剖析

截止到2024年6月30日，公司资产总额金额为78.81亿人民币，归属于上市公司股东的资产总额为39.75亿人民币。本次回购资金总额的最高为rmb2亿人民币，占公司资产总额、公司净资产的比例分别是2.54%、5.03%。本次回购不会对公司的运营、财务和发展方向产生不利影响，企业也有能力付款复购合同款。

公司回购股份有助于提高企业竞争能力，提高公众投资者对企业的自信心，维护公司在资本市场品牌形象，促进公司长期性、不断、持续发展。

本次回购不会造成公司控制权产生变化，也不会改变企业上市公司影响力，股份分布特征依然合乎企业上市条件。

九、申请办理本次回购股权事宜的有关受权

为了迎合此次回购公司股份，报请董事会受权行业人士在此次回购公司股份环节中申请办理复购各种各样事宜，包含但是不限于如下所示事项：

（1）受权董事会受权人员在认购期限内适时回购股份，包含购买的方法、时长、价格与数量以及；

（2）结合公司具体情况及股价表现等各项确定继续执行或终止执行本复购计划方案；

（3）受权股东会受权人员在公布复购结论暨股权变化公告后三年内出让；

（4）受权股东会受权人员根据相关规定（即适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定）调节实施方案模板，申请办理与股份回购有关的其他事项；

（5）本受权自公司董事会审议通过之日起止以上受权事宜办理完毕之日止。

十、上市公司董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东在董事会做出股份回购决定前六个月内存不存在交易本公司股份的举动，存不存在单独或者与别人联合进行内线交易及操纵市场行为的解释，及在复购阶段的增减持计划

经公司自纠自查，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东在董事会做出股份回购决定前六个月不会有交易本公司股份的举动，不存在单独或者与别人联合进行内线交易及操纵市场行为。

董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东在认购期内无明确的增减持计划。若未来拟执行股权增减持计划，企业将按相关规定及时履行信息披露义务。

十一、持仓5%以上股东将来六个月的减持计划

公司持股5%以上股东将来六个月无明确的减持计划。若未来拟执行股份减持方案，企业将按相关规定及时履行信息披露义务。

十二、别的表明事宜

公司在2024年10月10日举办第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。本次回购的股权将主要用于售卖，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次回购股权事宜早已三分之二以上执行董事出席的股东会会议审议通过，不用提交公司股东大会审议。

公司将根据复购事宜工作进展及时履行信息披露义务。

十三、备查簿文档

1、孚日集团有限公司第八届董事会第十次会议决定；

特此公告。

孚日集团有限公司股东会

2024年10月10日

股票号：002083股票简称：孚日股份公告序号：临2024-048

债卷编码：128087债卷通称：孚日可转债

孚日集团有限公司

第八届董事会第十次会议决定公示

我们公司及董监高全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十次会议于2024年10月10日在公司会议室以现场决议和通讯表决相结合的举办，会议报告已经在2024年10月5日以书面、发传真和电子邮箱方法传出。董事共9人，具体参与决议执行董事9人。监事、高层管理人员出席了大会，会议由老总张国华老先生组织。大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，大会已通过下列决定：

一、股东会逐一审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

1、回购股份的效果

由于企业股市收盘要低于其最近一期净资产，在充分考虑企业业务发展前途、生产经营情况、经营情况、将来营运能力以及近期企业股票在二级市场主要表现的前提下，为保障企业的价值及股东权利，董事会建议根据集中竞价的形式回购公司股份。本次回购能够比较好的提升股价，维护保养公司股东的利益和企业的价值；有利于维护企业资本销售市场品牌形象，维护众多投资者的利益，并进一步增强投资人对企业的自信心。企业本次回购的股权将主要用于售卖，主要受权股东会根据相关法律法规确定实施方法。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

2、回购股份的形式

本次回购股权的方式为集中竞价及其相关法律法规许可证的多种方式。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

3、回购股份的价格区间和定价政策

本次回购股权的价格为总额不超过6.50元/股（价格上限不得超过股东会根据复购提案决定前30个交易日股票买卖交易均价的150%）。若公司在认购期限内产生资本公积转增股本、发放股票或红股或配资等事项，自股票价格除权除息之日起，适当调整回购价格限制。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

4、复购股份的种类、数量和占总股本比率

1、本次回购股权类型为：企业已发行的人民币普通股（A股）。

2、本次拟回购股份的数量和占总股本比率：

在股份回购价钱不得超过6.50元/股条件下，按复购额度限制计算，预估回购股份总数大约为3,076亿港元，约为公司现阶段已发行总股本3.86%，按复购额度低限计算，预估回购股份总数大约为1,538亿港元，约为公司现阶段已发行总股本1.93%，实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

5、用以回购股份的资金总额及自有资金

本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿人民币（含），总额不超过2亿人民币（含），资金来源为企业的自筹资金或自筹经费。实际复购资金总额以回购到期时具体回购股份所使用的资金总额为标准。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

6、回购股份期限

本次回购股权期限为自董事会审议通过本回购股份预案的时候起3个月内。假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）假如在这里时间内复购资金分配金额达到最高额，则复购计划方案实施完毕，即复购期限自该之日起提早期满；

（2）假如董事会决定终止本复购计划方案，则复购期限自股东会决议停止本复购计划方案的时候起提早期满。

若公司在认购期限内产生《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的股票停牌事宜，企业股票连续停牌时间超10个交易日内，一定会在股票解禁之后对复购计划方案延期执行并及时披露。

董事会受权人员将依据董事会的受权，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行。

企业以集中竞价交易方式回购股份的，必须符合下列要求：

（一）委托价格不得为企业股票当日交易上涨幅度限制价钱；

（二）不可在所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股价无涨跌幅限制的交易日内开展股份回购委托；

（三）证监会和本所所规定的规定。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

7、决定有效期

自董事会审议通过本次回购股权计划方案的时候起3个月。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

8、申请办理本次回购股权事宜的有关受权

为了迎合此次回购公司股份，报请董事会受权行业人士在此次回购公司股份环节中申请办理复购各种各样事宜，包含但是不限于如下所示事项：

（1）受权董事会受权人员在认购期限内适时回购股份，包含购买的方法、时长、价格与数量以及；

（2）结合公司具体情况及股价表现等各项确定继续执行或终止执行本复购计划方案；

（3）受权股东会受权人员在公布复购结论暨股权变化公告后三年内出让；

（4）受权股东会受权人员根据相关规定（即适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定）调节实施方案模板，申请办理与股份回购有关的其他事项；

（5）本受权自公司董事会审议通过日起至以上受权事宜办理完毕之日起计算。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

《关于回购部分社会公众股份的方案》（临2024-049）全篇详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

孚日集团有限公司股东会

2024年10月11日