西陇科学有限责任公司 有关提高对分公司担保额度的通知

证券代码：002584股票简称：西陇科学公示序号：2024-056

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学有限责任公司（下称“企业”）于2024年10月11日举办第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》，计划在企业2023年本年度股交流会表决通过担保额度的前提下，提升母公司及子公司对合并报表范围内别的分公司担保额度总额不超过25,000万余元，在其中：总公司对分公司担保额度提升不得超过20,000万余元，分公司对子公司担保额度提升不得超过5,000万余元。该议案有待提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、贷款担保状况简述

（一）早已审议通过的担保额度状况

2024年4月25日，企业第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司对2024年度融资授信提供担保的议案》。2024本年度，结合公司及子（孙）企业的生产经营和融资需求状况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内企业向金融机构申请办理融资授信做担保，担保额度累计总额不超过35亿人民币。在其中：企业为列入合并报表范围的(孙)企业向金融机构申请办理融资授信做担保，总金额总额不超过18.85亿人民币，子(孙)企业为合并范围内别的子(孙)企业向金融机构申请办理融资授信做担保，总金额总额不超过0.05亿人民币；子(孙)企业为公司发展向金融机构申请办理融资授信做担保，总金额总额不超过16.1亿人民币。此次担保额度有效期限自公司2023年度股东大会批准日起至2024年度股东大会举办之日起计算，期限内担保额度可循环使用。

具体内容详见企业2024年4月27日公布的《西陇科学：关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的公告》（公示序号：2024-030）。

（二）本次拟增大的担保额度状况

为了满足分公司经营及市场拓展资金需要，企业第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》，允许为列入合并报表范围里的分公司（含新设立的国有独资或子公司）向金融机构申请办理授信额度股权融资提升担保额度，此次提升担保额度预估不得超过25,000万余元。在其中：总公司对分公司担保额度提升不得超过20,000万余元，分公司对子公司担保额度提升不得超过5,000万余元。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该议案有待提交公司股东大会审议。此次提升额度有效期至2024年度股东大会举办之日起计算，期限内担保额度可循环使用。

此次提升担保额度后，2024本年度公司及子（孙）企业为合并报表范围内企业向金融机构申请办理融资授信做担保，担保额度累计总额不超过37.5亿人民币。

二、此次担保额度的预估情况和实际担保事项

（一）此次新增加担保额度的预测具体情况

结合公司合并范围内子公司项目执行情况，此次新增加信用额度预估如下所示：

企业：万余元

注：1、在信用额度范围之内，担保对象包括但不限以上列出分公司，包括本年度新开设、收购子公司；

2、被担保方最近一期负债率指被担保方截至2024年6月30日负债率。

以上预估担保额度在有效期限及担保额度范围之内应分别调济应用，在资产负债率

率70%之上/下列同样类型的被融资担保公司中间依照需求进行内部结构信用额度调济应用，公司实际担保额度以最终签订的合同为标准。

三、被担保方基本概况

（一）被担保方基本概况

（二）被担保方最近一年及一期财务报表

企业：万余元

四、担保协议具体内容

担保协议里的贷款担保方式、担保额度、担保期、担保费率等关键条文由企业、下属子公司与金融机构在上述额度内共同商定，并签订相关合同，有关担保事项以正式签署的贷款担保文件为准。企业将密切关注贷款担保工作进展，并根据相关规定履行信息披露义务。

五、业务流程受权

为提高效率、及时办理授信额度等相匹配融资担保业务，董事会提请股东大会授权董事长或者其受权人在担保额度范围之内确定相关的事宜，申请办理授信额度股权融资项下的贷款担保办理手续，包括且不限于签定相关业务的实际合同书、协议等相关事宜。相关合同、协议书仍必须按企业管理流程通过法务人员及有关部门审核，操纵担保风险。

六、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

截止到此次董事会审议日，公司及子公司对合并财务报表外其他企业担保余额为0，企业对子公司具体担保余额73,486.96万余元，分公司对子公司具体担保余额为0万余元，分公司对公司实际担保余额为73,483.78万余元，之上合并报表范围内企业担保余额占公司总2023年度经审计归属于上市公司股东的资产总额比例是62.59%。以上贷款担保均是向金融机构办理的综合授信额度提供全方位的贷款担保，公司及其子公司无贷款逾期贷款担保。

七、股东会建议

此次提高对合并报表范围内分公司担保额度，致力于达到合并报表范围内分公司日常运营和业务发展的必须，促进公司及子公司持续稳定发展，合乎公司的整体权益。此次被担保对象均是企业合并报表范围里的分公司，生产经营情况平稳，财务危机处在企业有效控制范围内，也不会影响企业正常运营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意此次提升子公司对外担保信用额度事宜。

八、职工监事建议

审核确认，监事会认为：此次新增加担保额度主要系对合并报表范围内子提供担保，达到分公司正常业务发展及资金分配，严控风险。此次担保额度事宜决议程序合法、合理，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，职工监事允许此次担保事项。

九、备查簿文档

1、企业第六届董事会第五次会议决定；

2、企业第六届职工监事第五次会议决定。

特此公告。

西陇科学有限责任公司股东会二〇二四年十月十一日

证券代码：002584股票简称：西陇科学公示序号：2024-058

西陇科学有限责任公司

关于召开企业2024年第二次临时性公司股东

交流会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、企业第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、召开日期和时间：

现场会议举办时长：2024年10月28日（星期一）14:30逐渐；

网上投票时长：2024年10月28日；

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年10月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票时间为：2024年10月28日9:15至15:00。

5、召开方法：本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式；倘若同一投票权发生反复决议的，以第一次合理投票选举结果为准。

6、大会的除权日：2024年10月21日（星期一）

7、大会参加目标：

（1）截至2024年10月21日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议(授权书详见附件2)，该股东委托代理人无须是股东；

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘用的见证侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、会议地点：广州黄埔区航天城新瑞路6号企业5楼会议室。

二、会议审议事宜

1、此次提交股东大会审议的提案

2、以上提案早已2024年10月11日公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见与本通知同一天刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。依据《股票上市规则》的相关规定，本议案应当经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。

3、以上提案涉及到危害中小股东权益的事宜，公司将对中小股东(除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东)决议独立记票，并且对记票数据进行公布。

三、大会备案方式

1、备案方法：

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的授权书、法定代表人身份证明、公司股东个股账户办理登记手续。

（2）法人股东应持身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东授权委托人出席会议的，须持委托代理人个人身份证、受托人身份证件、委托授权书和受托人股东账户卡办理登记手续。

（3）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或电子邮件方法备案(需在2024年10月22日在下午17:00前送到或邮箱至企业)，拒绝接受手机备案。

2、当场登记时间：2024年10月22日早上9:00-11:00，在下午13:30-17:00。

3、备案地址：企业董事会办公室

通讯地址：广州黄埔区航天城新瑞路6号，信件请注明“股东会”字眼；

大会手机联系人：宗岩、莫娇

电子邮件：xlhg@xlhg.cn

邮政编码：510663；

联络发传真：020-83277188,联系方式：020-62612188-232

4、常见问题：

1）参加现场会议股东及股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场申请办理开会手续。

2）列席会议公司股东住宿费、差旅费自立。

3）希望各位公司股东帮助相关工作人员做好登记工作中，并到时候出席会议。

五、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。股东会网上投票的具体操作步骤详细附1。

六、备查簿文档

1、企业第六届董事会第五次会议决定；

七、配件

1、参与网上投票的具体操作步骤；

2、授权书。

特此公告。

西陇科学有限责任公司股东会二〇二四年十月十一日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362584；网络投票通称：西陇网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、本次股东大会不设总提案。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年10月28日的股票交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月28日（当场股东会举办当天）早上9:15至中午15:00期内任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

西陇科学有限责任公司

2024年第二次股东大会决议授权书

兹委托老先生(女性)意味着我单位(自己)参加西陇科学有限责任公司2024年第二次股东大会决议，对会议审议的各种提案按照本授权书指示委托行使表决权，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

自己（本公司）对本次股东大会提议的表决建议如下所示（在提案决议栏内“允许”、“抵制”或“放弃”建议中选择一个并打“√”）：

表明：

1、未填、错填、笔迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“放弃”；

2、受托人对本次股东大会提议的应明确网络投票标示。如受托人未作任何网络投票标示或指示不明的，则受委托人可以按自己的观点网络投票；

3、企业授权委托须加盖公章；

4、股权特性包含限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；

5、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托人股东账号：受托人持股数：

受托人拥有上市公司股份特性：

受委托人签字：受委托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会完毕授权委托时间：时间日期

证券代码：002584股票简称：西陇科学公示序号：2024-059

西陇科学有限责任公司

第六届职工监事第五次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

西陇科学有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第五次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通信方式举办，此次会议报告于10月8日发出。

此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，董事长助理出席了大会。本次会议由监事长吴倞老先生组织。大会的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、提案决议状况

经参会公司监事决议并且以记名投票方法决议，根据如下所示决定：

1、审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》

企业计划在2023年度股交流会表决通过担保额度的前提下，提高对合并报表范围内分公司担保额度总额不超过25,000万余元。此次新增加担保额度主要系对合并报表范围内子提供担保，达到分公司正常业务发展及资金分配，严控风险。此次担保额度事宜决议程序合法、合理，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

表决结果：3票允许，0票放弃，0票反对。

具体内容详见同一天刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《西陇科学：关于增加对子公司担保额度的公告》。

三、备查簿文档

1、第六届职工监事第五次会议决定。

特此公告。

西陇科学有限责任公司职工监事二〇二四年十月十一日

证券代码：002584股票简称：西陇科学公示序号：2024-057

西陇科学有限责任公司

第六届董事会第五次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第五次会议通告于2024年10月8日以手机、专人送达方式通知企业全体董事，大会于2024年10月11日早上以现场和通讯紧密结合方法在企业五楼会议室召开。

此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，公司部分公司监事、高管人员出席了大会，大会的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄少群老先生组织，经与会董事决议并且以记名投票方法决议，根据如下所示决定：

1、审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》；

表决结果：9票允许，0票放弃，0票反对。

企业在2023年度股交流会表决通过担保额度的前提下，提升母公司及子公司对合并报表范围内别的分公司担保额度总额不超过25,000万余元，在其中：总公司对分公司担保额度提升不得超过20,000万余元，分公司对子公司担保额度提升不得超过5,000万余元。

详细刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《西陇科学：关于增加对子公司担保额度的公告》。

本议案有待提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票允许，0票放弃，0票反对。

股东会报请公司在2024年10月28日举办企业2024年第二次股东大会决议具体详见与本公告同一天发表特定信息公开媒体《西陇科学：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西陇科学有限责任公司股东会二〇二四年十月十一日