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头条
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我国人寿保险股份有限公司 有关聘用董事长助理的通知
证券代码：601628股票简称：中国人寿保险序号：临2024-055
重要提醒本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
我国人寿保险股份有限公司（“我们公司”）于2024年10月11日举办第八届董事会第七次会议，表决通过《关于提名刘晖女士担任公司董事会秘书的议案》，允许聘用刘晖女性为本公司董事长助理。刘晖女性出任我们公司董事长助理的任职要求仍待国家金融监督管理总局（“金融业监管总局”）审批。
除此之外，经我们公司第八届董事会第二次会议审议，股东会特定本公司执行董事、副总裁兼首席投资官刘晖女性自2024年7月10日起暂代股东会秘书职责。因刘晖女性暂代股东会秘书职责己满三个月，依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为保证股东会规范运作，自2024年10月11日起，由本公司执行董事、首席总裁利明光老先生（暂代董事长职责）暂代股东会秘书职责，直到刘晖小姐的董事长助理任职要求获金融业监管总局审批。
刘晖女性个人简历如下所示：
刘晖女性，1970年2月出世。自2024年5月起出任本公司执行董事。自2023年7月逐渐出任本公司副总裁。自2023年12月起出任我们公司首席投资官。自2024年7月起暂代本董事会秘书职责。自2024年1月起出任广发银行银行股份有限公司执行董事。自2023年8月起出任中国人寿资产管理有限公司执行董事。自2023年4月起出任中国人寿保险赖斯资产管理有限公司执行董事。2023年7月至2024年1月出任万达信息有限责任公司执行董事。2014年至2022年期内，曾担任国寿投资集团有限公司高级副总裁、国寿投资保险资产管理有限责任公司监事会主席、高级副总裁，并先后担任远洋集团集团有限公司监事会主席、高级副总裁，国寿资本集团有限公司首席总裁、老总，国寿不动产投资管理有限责任公司监事会主席、经理。2009年至2014年出任本公司投资管理部负责人。2005年至2009年期内，曾担任中国人寿资产管理有限公司年金部经理助理、养老保险金及机构业务部副总、买卖管理部门经理。1992年至2005年就职于建设银行总公司。杨女士先后荣获人民大学社会经济学学士学位证书和清华大学工商管理硕士学位，系高级会计师。
特此公告
我国人寿保险股份有限公司股东会
2024年10月11日
证券代码：601628股票简称：中国人寿保险序号：临2024－054
我国人寿保险股份有限公司
第八届董事会第七次会议决定公示
重要提醒
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
我们公司第八届董事会第七次会议于2024年10月8日以书面方式通知诸位执行董事，大会于2024年10月11日在北京举行。例会应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人。监事会主席利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军辉当场列席会议；独董林志权、翟洪涛、黄益平、陈洁以视频方式列席会议。本监事和管理层工作人员出席了大会。召开的时间也、地址、方法等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政规章、行政法规、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
会议由监事会主席利明光老先生组织，与会董事经充足决议，一致通过如下所示提案：
一、《关于提名刘晖女士担任公司董事会秘书的议案》
股东会候选人薪酬委员会已审批通过此项提案。
详情请见我们公司同一天于上交所网址（www.sse.com.cn）发布的公告。
提案决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票
特此公告
我国人寿保险股份有限公司股东会
2024年10月11日
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