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头条
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海南高速公路有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：000886股票简称：海南高速公示序号：2024-048
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无提升、变动、否定提议的现象。
2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议的情况。
一、召开和参加状况
（一）基本概况
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2024年9月23日（星期一）在下午2:50。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年9月23日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议举办地址：海南省海口市蓝天路16号高速路大厦7楼会议室。
3、举办方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
4、召集人：董事会。
5、节目主持人：董事长陈泰锋老先生。
6、会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东213人，意味着股权312,748,819股，占公司总股份的31.6282%。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权251,036,039股，占公司总股份的25.9616%。
根据网上投票股东211人，意味着股权56,032,780股，占公司总股份的5.6666%。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东212人，意味着股权61,712,780股，占公司总股份的6.2410%。
在其中：进行现场投票的公司股东1人，意味着股权5,680,000股，占公司总股份的0.5744%。
根据网上投票股东211人，意味着股权56,032,780股，占公司总股份的5.6666%。
（三）公司部分执行董事、公司监事和董事长助理列席会议，一部分高管人员及印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
（一）本次股东大会提案采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。
（二）会议审议并且通过《关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案》。
总决议状况：
允许305,509,519股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的97.6853%；
抵制659,300股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.2108%；
放弃900,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.2878%。
在其中，中小投资者的表决情况及表决结果：
允许60,153,480股，占列席会议中小投资者所持股份的97.4733%；
抵制659,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.0683%；
放弃900,000股，占列席会议中小投资者所持股份的1.4584%。
决议结论：根据。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：海南省威尔法律事务所
（二）侓师名字：王吉生、王燕茹
（三）总结性建议：本次股东大会的集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结本次股东大会资格；参加及列席的人员均具有正规资质；本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
（一）与会董事签订的2024年第三次股东大会决议决定；
（二）海南省威尔法律事务所法律服务合同。
特此公告。
海南高速公路有限责任公司
股东会
2024年9月24日
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