|
头条
|
广东岭南生态文旅有限责任公司 有关“广东岭南可转债”持有者参加收购方案 网上投票结论的通知
证券代码：002717股票简称：岭南股份公示序号：2024-141
债卷编码：128044债卷通称：广东岭南可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次收购计划方案网上投票在深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展。在网上投票期限内，债券投资者根据上述情况交易软件与互联网投票软件立即投票的，表示该债券投资者确立允许、抵制或没有理由舍弃依照《收购岭南转债方案》要求的各种标准数量向收购者出让所持有的或全部“广东岭南可转债”的想法，公开投票对收购者及该债券投资者均具有法律效应，双方都应遵循《收购岭南转债方案》的承诺实行，不因网络投票成功率来确定最后的公开投票实效性。
2、本公告的统计信息，为结合公司决议状况不完全统计得到的结果，后续还将依据回收条件和各债券投资者的实际情况，进行进一步的挑选，要以公开投票及收购方案最终决定的信息为标准。
一、此次互联网投票选举的事宜
投票选举《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》（以下简称“《收购岭南转债方案》”），即决议是否同意中山人才创新创业生态观光园服务有限公司（通称“收购者”、优秀人才生态观光园”）回收持有者所持有的满足条件的“广东岭南可转债”。
《收购岭南转债方案》的具体内容详见公司在2024年8月21日在深圳交易所信息披露平台（https://investor.szse.cn）公布的《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告》（公示序号2024-120）。
二、网上投票的相关情况
（一）收购要约有效期限：2024年8月23日早上9:15至2024年9月9日在下午15:00。
（二）网上投票时间、时间是在：
1、债券投资者登陆证劵公司买卖手机客户端根据深圳交易所交易软件进行投票的，网络投票对外开放时间为：2024年8月23日至2024年9月9日的股票交易时间，即期内每个交易日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、债券投资者根据深圳交易所互联网技术投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票的，网络投票对外开放时间为：2024年8月23日早上9:15至2024年9月9日在下午15:00。
（三）截止到权益登记日（2024年8月21日）中午收盘时，“广东岭南可转债”拥有人名册中注册登记的债券投资者共8,009人，没有信用账户的债券投资者共7,983人，剩下债卷页数共4,563,663张，没有信用账户的剩下债卷页数共4,103,529张。
在其中，拥有1,000张及1,000张及以上的含信用账户的债券投资者共7,508人，没有信用账户的剩下债卷页数共1,088,556张；拥有1,000张之上没有信用账户的债券投资者共475人，没有信用账户的剩下债卷页数共3,014,973张。
（四）本次收购计划方案网上投票在深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展。依据深圳证券信息有限责任公司提供的信息，在网上投票期限内，根据上述情况交易软件与互联网投票软件立即投票的债券投资者总共6,613人；在其中，参加此次互联网投票选举（没有信用账户）的债券投资者共6,608人，占没有信用账户有投票权总人数82.7759%，代表有表决权的未偿还债卷页数总共3,845,825张，占公司总没有信用账户未偿还债卷张数字的93.7199%。
在其中，拥有1,000张及1,000张下列（没有信用账户）参与投票的总人数6,164人，占没有信用账户拥有1,000张及1,000张下列有投票权总人数82.0991%，代表有表决权的未偿还债卷页数总共1,023,863张，占没有信用账户拥有1,000张及1,000张下列企业未偿还债卷张数字的94.0570%。
拥有1,000张之上（没有信用账户）参与投票的总人数444人，占没有信用账户拥有1,000张之上有投票权总人数93.4737%，代表有表决权的未偿还债卷页数总共2,821,962张，占没有信用账户拥有1,000张之上企业未偿还债卷张数字的93.5983%。
三、此次互联网的公开投票
（一）《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》。
中山人才创新创业生态观光园服务有限公司（下称“收购者”）拟以货币支付的形式，向截止到权益登记日（2024年8月21日）中午收盘时，“广东岭南可转债”（债卷编码：128044）拥有人名册中注册登记的“广东岭南可转债”持有者（且债券投资者持有的“广东岭南可转债”必须符合本次收购计划方案所载之相对应标准及其他相关规定）回收所持有的“广东岭南可转债”。收购价为：rmb100.127元/张，就是以“广东岭南可转债”2024年8月9日（含当天）前持续20个交易日内收市市场价格的基准价上调15％为收购价。
回收信用额度、总数：截止到权益登记日（2024年8月21日）中午收盘时，“广东岭南可转债”拥有人名册中注册登记的债券投资者持有的“广东岭南可转债”数量不超过1000张，按照该债券投资者具体所持有的所有债卷总数回收；“广东岭南可转债”拥有人名册中注册登记的债券投资者持有的“广东岭南可转债”数量达到1000张，仅依照1000张回收。
表决结果（没有信用账户）：赞同3,839,155张，占参加此次互联网投票选举的债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的99.8266％；抵制6,530张，占参加此次互联网投票选举的债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的0.1698％；放弃140张，占参加此次互联网投票选举的债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的0.0036％。
在其中，拥有1,000张及1,000张下列债券投资者参与投票状况：赞同1,022,123张，占参加此次互联网投票选举的债券投资者拥有1,000张及1,000张下列债卷总张数字的99.8301%；抵制1,600张，占参加此次互联网投票选举的债券投资者拥有1,000张及1,000张下列债卷总张数字的0.1563%；放弃140张，占参加此次互联网投票选举的债券投资者拥有1,000张及1,000张下列债卷总张数字的0.0137%。
拥有1,000张之上债券投资者参与投票状况：赞同2,817,032张,占参加此次互联网投票选举的债券投资者拥有1,000张之上债卷总张数字的99.8253%；抵制4930张，占参加此次互联网投票选举的债券投资者拥有1,000张之上债卷总张数字的0.1747%；放弃0张，占参加此次互联网投票选举的债券投资者拥有1,000张之上债卷总张数字的0%。
四、交收房产过户流程
（一）收购要约有效期满后2个交易日，收购者将回收资产全额存进中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（二）收购要约有效期满后4个交易日，在收购者全额将回收资产存进中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的情形下，能够办理债券过户，收购者所收购债卷将过户登记至收购者户下。收购者所收购债卷过户登记至收购者户下后，收购者获得所收购“广东岭南可转债”，变成所收购“广东岭南可转债”的持有者。
（三）收购要约有效期满后6个交易日，在收购者全额将回收资产存进中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的情形下，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将回收账款划付至结算参与人，由结算参与人将相关款项划归债券投资者资金帐户。
（四）此次收购完成后，早已公司被收购的“广东岭南可转债”的所有支配权转移到收购者，收购者有权利不断向上市企业认为债务。未公司被收购的“广东岭南可转债”的持有者与上市公司中间债务关系再次依规存续期。
五、律师见证状况
（一）法律事务所名字：广东省保信法律事务所
（二）印证侓师名字：殷坤仪、杨骏锴
（三）总结性建议：总的来说，本所觉得，本次收购计划方案网上投票的程序与表决结果合乎《民法典》《证券法》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件的相关规定。本次收购计划方案网上投票所必须的信息内容已依法充足向“广东岭南可转债”的债券投资者开展公布；针对根据网上投票对本次收购计划方案发布赞同观点的债券投资者，应依据《民法典》的有关规定视作它与优秀人才生态观光园中间已对于相关债卷回收事项达成合意。
需提请注意是指，经本所掌握，截至本意向书出示之时，深圳证券信息有限公司提供的有关互联网投票选举结论数据信息可能会因无法区分支配权受限的帐户，及其权益登记日之后再普通账户、信用账户之间产生调节的债卷总数等原因而出现一定偏差，进而很有可能导致最终回收成交债卷数量以及现阶段统计分析网络投票赞同允许转让债卷总数不一致；与此同时，依据本次收购计划方案，针对拥有债卷数量达到1000张债券投资者，优秀人才生态观光园只以1000张为限制进行收购，且本次收购计划方案网上投票结论主要反映有关债券投资者允许转让所持有的或全部债卷的意思表示，故本次收购要以最终实现交收过户债卷总数为标准。
特此公告。
广东岭南生态文旅有限责任公司股东会
2024年09月11日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负