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恒通物流有限责任公司 第五届董事会第三次会议决定公示
2024年09月07日
阅读量：2.2万
股票号：603223股票简称：恒通股份公示序号：2024-047
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
恒通物流有限责任公司（通称“企业”）第五届董事会第三次会议于2024年9月6日9:00时通过当场和通讯相结合的举办，公司在2024年8月27日以书面、电子邮件和发传真方式通知了诸位与会人员。大会需到执行董事9人，实到股东9人，在其中独董3人，企业监事和高级管理人员出席了大会。此次会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。此次股东会由董事长李洪波老先生组织，表决通过了下列提案：
一、表决通过《恒通物流股份有限公司董事会关于南山集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》
具体内容详见公司在2024年9月7号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《恒通物流股份有限公司董事会关于南山集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
企业聘请的独立财务顾问国信证券股份有限公司对此次全面要约收购事宜出具了《国信证券股份有限公司关于南山集团有限公司要约收购恒通物流股份有限公司之独立财务顾问报告》。
本议案关联董事李洪波老先生回避表决，本议案事先已通过公司独立董事专业会议审议。
表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
恒通物流有限责任公司股东会
2024年9月7日
责编：商奕
校对：王晨宇
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