四川天味食品集团有限公司 有关一部分募投项目延期公示

证券代码：603317股票简称：天味食品公示序号：2024-071

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

四川天味食品集团有限公司（下称“企业”）于2024年8月30日举办第五届董事会第三十三次会议和第五届职工监事第三十二次会议，表决通过《关于部分募投项目延期的议案》，经综合考虑工程具体建设进度并慎重研究论证，企业将对2020年非公开募集资金投资项目“食品类、调味料产业发展生产地新建项目”达到预定可使用状态的时间进行调节。主要内容公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2135）审批，企业批准非公开发行不得超过10,000亿港元。企业本次非公开发行股票具体发售28,596,491股，募集资金总额金额为1,629,999,987.00元，扣减各类发行费rmb8,309,996.69元（没有企业增值税），具体募集资金净额金额为1,621,689,990.31元。以上募资已经在2020年11月13日及时，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开展检审，并提交《XYZH/2020CDA40010》汇算清缴报告。企业对募资展开了专用账户存储系统。

二、募集资金使用状况

截止到2024年6月30日，企业非公开发行募资交付使用如下：

企业：rmb万余元

三、募投项目延期状况

（一）募投项目推迟的实际情况

根据具体建设进度再经过保守的研究论证，在投资具体内容、项目投资主要用途、投资额、建设主体忍不发生变更的前提下，公司决定调节2020年非公开募集资金投资项目“食品类、调味料产业发展生产地新建项目”的项目实施进度，将此项目达到预定可使用状态时间从2024年12月调整至2027年12月。

（二）此次募投项目延期缘故

近些年，受经济形势调节、市场发展状况及终端市场的需求起伏等多种因素，企业积极变缓“食品类、调味料产业发展生产地新建项目”总体项目投资进展，一方面将依据市场需求转变整体规划，另一方面都将依据设备和工艺技术的发展，不断优化、提升、改善生产流水线配备，以提供良好的产品质量，提高市场竞争力，保证募投项目基本建设的可行性、适用范围及长效化。与此同时，新项目中后期还要进行设备安装调试、试产及其设备验收等相关工作。按照目前项目施工进度，经公司谨慎考虑，决定把“食品类、调味料产业发展生产地新建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。

四、此次募投项目推迟对公司生产经营产生的影响

此次募投项目推迟系结合公司“食品类、调味料产业发展生产地新建项目”的具体建设进度所作出的谨慎确定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间变化，不属于募投项目建设主体、实施方法、投资额的变更，此次募投项目推迟根据公司长期性建设规划，有助于提高募投项目施工质量，也不会对募投项目的执行与公司的正常运营造成不利影响，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害公司及股东利益的情形。企业也将继续加强对项目施工进度的监管，统筹规划、提升融洽，谨慎应用募资，完成公司和全体股东利益最大化。

五、此次募投项目推迟履行审议程序

（一）董事会审议状况

2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，表决通过《关于部分募投项目延期的议案》。经决议，股东会觉得此次募投项目推迟系公司根据具体建设进度开展的变化，没有改变募投项目建设主体、实施方法、投资总额，也不会对募投项目的执行与企业正常运营造成不利影响，不存在更改或者变相更改募资资金投向和损害公司股东利益的情形。此次一部分募投项目推迟不用提交公司股东大会审议。

（二）职工监事决议状况

2024年8月30日，公司召开第五届职工监事第三十二次会议，表决通过《关于部分募投项目延期的议案》。经核实，监事会认为：此次对一部分募投项目开展推迟，是结合公司募集资金的应用进度公司实际生产经营情况所做出的谨慎确定，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及企业《募集资金管理制度》的有关规定，审议程序依法依规，不会对公司的正常运营产生重大不利影响。职工监事允许此次企业将一部分募投项目开展推迟。

（三）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：公司部分募投项目推迟事宜经董事会、职工监事表决通过，已依法履行必须的决策制定，符合规定法律法规、法规及行政规章中有关募集资金使用决策制定的相关规定。此次一部分募投项目推迟，也不会对募投项目执行造成不利影响，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害股东利益的情形。

总的来说，承销商对公司本次一部分募投项目推迟事宜情况属实。

特此公告。

四川天味食品集团有限公司股东会

2024年8月31日

证券代码：603317股票简称：天味食品公示序号：2024-070

四川天味食品集团有限公司

2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的有关规定，四川天味食品集团有限公司（下称“企业”或“天味食品”）现将2024年上半年度募资储放与实际使用情况报告如下：

一、2020年非公开发行募资基本概况

1.募资金额及及时时长

经中国证监会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2135）审批，天味食品批准非公开发行不得超过10,000亿港元。天味食品本次非公开发行股票具体发售28,596,491股，募集资金总额金额为1,629,999,987.00元，扣减各类发行费rmb8,309,996.69元（没有企业增值税），具体募集资金净额金额为1,621,689,990.31元。以上募资已经在2020年11月13日及时，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开展检审，并提交《XYZH/2020CDA40010》汇算清缴报告。

2.2024年上半年度募集资金使用金额及账户余额

企业：人民币元

截止到2024年6月30日，2020年非公开发行募资重点账户余额余额为44,601,014.08元（含并未转出的发行费377,358.49元、募资储放银行存款利息及现金管理业务长期投资并未所使用的净收益44,223,655.59元），均存放在募集资金专户还将继续用以投资。此外，企业对闲置募集资金进行现金管理，选购银行理财并未到期总金额1,280,000,000.00元，期满赎出后将依据募投项目项目投资进展再次用以投资。

二、2020年非公开发行募资管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的规定，融合公司实际，企业建立了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（下称《募集资金管理制度》）。依据《募集资金管理制度》要求，企业对募资选用专用账户存放规章制度，并认真履行应用相关手续，以便对募集资金的管理和使用进行监管，确保财政性资金。

2020年11月13日，公司和募资储放金融机构我国银行股份有限公司双流支行、承销商防城港证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。约定书企业在这家银行设立募资重点帐户（账户为117219294206）。该专用账户“仅限于招标方食品类/调味料产业发展生产地新建项目、天味食品调味料产业化项目等募资资金投向新项目募集资金的存储应用，不可作为其他用途”。在其中“天味食品调味料产业化项目”已停止并使用部分变动募资向“食品类、调味料产业发展生产地新建项目”增资扩股，新增加“营销业务网络及数字化转型升级工程项目”、“双流生产地综合性技术改造工程项目”及“佳园生产地综合性技术改造工程项目”。

2023年1月12日，公司和募集资金投资项目建设主体天味佳园、募资储放金融机构农业银行有限责任公司成都西区分行、承销商防城港证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。约定书企业在这家银行设立募资重点帐户（账户为22857501040009137）“仅限于招标方二佳园生产地综合性技术改造工程项目募集资金的存储应用，不可作为其他用途”。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，募资实际储放如下：

企业：人民币元

注1：募资余额包括企业以自有资金付款，并未从募资帐户转出的发行费377,358.49元。

注2：以上中投资净收益额度依照银行存款利息收益+理财收益-手续费支出后账户余额列报。

三、2024年上半年度募资实际使用情况

1.募集资金使用状况

2020年非公开发行募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

2.募资前期资金投入及更换状况：无

3.用闲置募集资金临时补充流动资金状况：无

4.对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

1)公司在2023年2月28日举办第五届董事会第十四次会议和第五届职工监事第十三次大会，并且于2023年3月22日举办2022年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过150,000万余元（含150,000万余元）临时闲置募集资金进行现金管理，该信用额度可以从2022年年度股东大会审议通过的时候起12个月翻转应用。

2)公司在2024年3月7日举办第五届董事会第二十八次会议和第五届职工监事第二十七次大会，并且于2024年3月25日举办2024年第一次股东大会决议，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过150,000万余元（含150,000万余元）临时闲置募集资金进行现金管理，该信用额度可以从2024年第一次临时性股东大会审议通过的时候起12个月翻转应用。

2024年上半年度，企业使用闲置募集资金总计选购银行理财194,060.00万余元，总计赎出196,060.00万余元，总计理财产品收益为1,523.03万余元。

5.用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况：无

6.超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象：无

7.结余募集资金使用状况：无

8.募集资金使用的其他情形：无

四、变动募投项目的项目执行情况

变动募集资金投资项目登记表

企业：rmb万余元

五、募集资金使用及公布存在的问题

不适合。

特此公告。

四川天味食品集团有限公司股东会

2024年8月31日

证券代码：603317股票简称：天味食品公示序号：2024-067

四川天味食品集团有限公司

第五届职工监事第三十二次会议决议

公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

四川天味食品集团有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第三十二次会议于2024年8月30日以通讯表决形式举办，会议报告于2024年8月20日以微信方法传出。例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事长周蝇头小利女性集结并主持，整体参会公司监事经仔细决议和表决，产生下列决定：

一、表决通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

审核确认，监事会认为企业2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政规章及中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年半年度报告》及其摘要。

决议状况：3票允许、0票反对、0票放弃。

二、表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-070）。

决议状况：3票允许、0票反对、0票放弃。

三、表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

依据募投项目具体建设进度再经过保守的研究论证，在投资具体内容、项目投资主要用途、投资额、建设主体忍不发生变更的前提下，公司决定调节2020年非公开募集资金投资项目“食品类、调味料产业发展生产地新建项目”的项目实施进度，将此项目达到预定可使用状态时间从2024年12月调整至2027年12月。

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2024-071）。

决议状况：3票允许、0票反对、0票放弃。

特此公告。

四川天味食品集团有限公司职工监事

2024年8月31日

证券代码：603317股票简称：天味食品公示序号：2024-066

四川天味食品集团有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议

公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

四川天味食品集团有限公司（下称“企业”）第五届董事会第三十三次会议于2024年8月30日以通讯表决形式举办。会议报告于2024年8月20日以微信方法传出。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由老总邓文老先生集结并主持，整体与会董事经仔细决议和表决，产生下列决定：

一、表决通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

经与会董事决议，2024年半年度报告所包含的信息内容客观性、真正、详细体现了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

二、表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-070）。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

三、表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

依据2020年非公开募集资金投资项目“食品类、调味料产业发展生产地新建项目”具体建设进度再经过保守的研究论证，在投资具体内容、项目投资主要用途、投资额、建设主体忍不发生变更的前提下，公司决定调节该募投项目的项目实施进度，将项目达到预定可使用状态时间从2024年12月调整至2027年12月。

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2024-071）。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

特此公告。

四川天味食品集团有限公司股东会

2024年8月31日

公司代码：603317公司简称：天味食品

四川天味食品集团有限公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：603317股票简称：天味食品公示序号：2024-068

四川天味食品集团有限公司

2024年上半年度关键运营数据公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

依据上海交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的有关规定，现就四川天味食品集团有限公司2024年上半年度关键运营数据（没经财务审计）公告如下：

1、营业收入按营销渠道分布特征：

企业：rmb万余元

2、主营产品收益变化情况：

企业：rmb万余元

3、营业收入分地区组成状况：

企业：rmb万余元

4、代理商变化情况：

企业：个

特此公告。

四川天味食品集团有限公司股东会

2024年8月31日