|
头条
|
四川和邦生物科技股份有限公司 新增加日常关联交易预估的通知
证券代码：603077股票简称：和邦生物公示序号：2024-071
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●本次日常关联交易预估对象是企业新增加关联企业；
●本次日常关联交易预估信用额度在企业董事会审议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议；
●本次日常关联交易预估对上市公司的危害：四川和邦生物科技股份有限公司（下称“企业”）及子公司与关系人日常关联交易系根据各公司生产经营需要确定的，关联方交易自行公平，标价公允价值，不会损害公司与股东利益，特别是中小股东利益，也不会对关联企业形成较大的依靠，也不影响企业正常生产经营。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易履行审议程序
本次新增加日常关联交易预估事宜已经在2024年8月30日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
本次新增加日常关联交易预估事宜不用提交公司股东大会审议。
企业第六届董事会独董第三次专业会议对《关于公司新增日常关联交易预计的议案》展开了决议，独董专业会议认为：本次新增加日常关联交易预估标价公允价值、有效，将有利于的可持续发展，合乎上市公司和全体股东利益，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。我们同意将此项关联方交易预估提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
（二）此次日常关联交易预估金额类型
注：众立诚于2024年8月23日成为企业新增加关联企业，故以上中“今年今年初至披露日与关联方总计已经发生的交易额”的时间统计区间为2024年8月23日至2024年8月29日。
二、关联企业讲解和关联性
（一）关联企业的相关情况
攀枝花市众立诚建材有限公司（下称“众立诚”）：大股东为上海柏迎企业管理有限公司，居所为四川省攀枝花市攀枝花市钒钛经济技术开发区，公司类型为有限公司（自然人投资或控投），法人代表李小波，注册资金28,871.93万余元。
众立诚专门从事黄磷生产制造、制造和销售，2023年末资产总额133,297.10万余元、资产总额78,358.63万余元、2023年度实现营收70,126.16万余元、纯利润-5,129.03万余元。
（二）与上市公司的关联性
众立诚从业黄磷生产、制造和销售。黄磷系公司主要产品双甘膦的主要原材料之一，黄磷生产能力提供在中国根据我国关于环保、能源消耗等条件的提高，行业整体关联为略紧平衡情况，且属限定产业链，新增产能受到限制。企业为融合资源产业链作出项目投资众立诚的决策，截至本公告披露日，公司持有众立诚5.2231%的股份，为众立诚企业的重要股东之一。根据对企业运营化工厂20多年经验与完善管理机制的肯定，由众立诚企业的大股东建议经公司股东一致同意，众立诚公司在2024年8月23日根据股东会议决议，将众立诚企业日常生活的管理决策管理方法交由企业。依据政府会计准则及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方交易情况，同时结合实质重于形式原则，将众立诚定性为企业关联法人。
董事会收到该通知后，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定将和众立诚的日常关联交易预估事宜递交董事会审议并公示。
（三）履约情况剖析。
众立诚系大中型黄磷制造业企业，财产稳步增长、经营情况平稳、供货及时，具有良好的履约情况。
三、关联方交易具体内容和定价政策
（一）关联方交易具体内容
向众立诚选购黄磷，做为企业产品双甘膦的原料。
（二）关联交易定价根据
公司及子公司与众立诚按照实际生产制造经营需要产生日常关联交易，向关联企业购置黄磷。关联方交易彼此本着公平、公布、公允价值的基本原则，采用社会化定价体系，在参照第三方交易价钱的前提下商议承诺成交价并签订协议或买卖协议。
四、关联方交易目标和对上市公司的危害
向众立诚选购黄磷，因黄磷是企业产品双甘膦的主要原材料之一，众立诚做为大中型黄磷生产制造、销售企业，供应平稳、商品优质，能满足企业生产需要。企业将采取市场化机制标价、清算，保证买卖交易公允性，该交易不存在损害公司及别的股东利益的情形，也不会对关联企业形成较大的依靠，也不会影响公司独立性。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司
股东会
2024年8月31日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负