科大国盾量子技术股份有限公司 有关日常关联交易的通知

证券代码：688027股票简称：国盾量子公示序号：2024-091

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●科大国盾量子技术股份有限公司（下称“国盾量子”或“企业”）拟与国科量子通信网络有限责任公司（下称“国科量网”）签订一份给予服务协议，向国科量网提供有关技术服务项目，合同总金额预计为280.17万余元。

●企业拟与南京市易科腾信息科技有限公司（下称“南京市易科腾”）签订一份供货合同，向南京市易科腾购置产品类别，合同总金额预计为11.30万余元。

●本次交易未组成资产重组。

●本次交易执行不会有重要法律法规阻碍。

●此次日常关联交易系公司日常运营主题活动，也不会影响公司的经营自觉性，企业不会因为此次日常关联交易但对关联企业形成依赖。

●此次平时关联交易事项已经公司第四届董事会独董第三次专业大会、第四届董事会第三次会议及其第四届职工监事第三次会议审议通过，该事项不用提交股东大会审议。

一、关联方交易简述

因日常运营活动需要，企业拟与国科量网签订一份给予服务协议，向国科量网提供有关技术服务项目，合同总金额预计为280.17万余元。包括此次交易，此后向前追朔12个月，企业（包括控股子公司、子公司）向国科量网以及控股子公司、子公司签署关联交易合同额度累计为427.85万余元（已去除公司已经对外披露部分关联方交易额度）。包括此次交易，此后向前追朔12个月，企业（包括控股子公司、子公司）向关联企业签署提供帮助合同总金额累计为374.57万余元（已去除公司已经对外披露部分关联方交易额度）。

因日常运营活动需要，企业拟与南京市易科腾签订一份供货合同，合同总金额预计为11.30万余元。包括此次交易，此后向前追朔12个月，公司和关联企业签署供货合同金额合计为302.05万余元（已去除公司已经对外披露部分关联方交易额度）。

预估再加上此次交易，以往12个月内，企业（包括控股子公司、子公司）与国科量网（包括控股子公司、子公司）所发生的买卖、企业（包括控股子公司、子公司）与南京易科腾所发生的买卖、企业（包括控股子公司、子公司）与关联企业产生选购的关联方交易（去除公司已经执行过股东大会审议的关联方交易）、企业（包括控股子公司、子公司）与关联企业产生提供服务关联方交易（去除公司已经执行过股东大会审议的关联方交易）均没有达到3,000多万元，且没有做到企业最近一期经审计资产总额或总市值1%之上。该事项不用提交股东大会审议。

二、关联企业详细介绍

（一）关联企业的相关情况

1、国科量网基本概况

公司名字：国科量子通信网络有限责任公司

企业类型：有限公司（国企）

法人代表：戚巍

注册资金：10,318.3216万人民币

成立日期：2016年11月29日

居所：我国（上海市）自贸区芳春路400号1幢3层

业务范围：一般项目：量子计算机技术咨询；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；软件实施；计算机软件及附属设备批发价；电子产品批发；机械设备销售；工业设备产品研发；通讯设备市场销售；系统集成服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：基础电信业务；第一类电信增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

2、南京市易科腾基本概况

公司名字：南京市易科腾信息科技有限公司

企业类型：有限公司

法人代表：邓明道

注册资金：5,000.00万人民币

成立日期：2019年4月9日

居所：南京市江宁区联域路3号（南京江宁高新园）

业务范围：量子科技通讯产品、信息管理系统、通讯设备、通信终端、通信器件开发设计、技术服务、系统集成服务及各种设备、软件生产、市场销售、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：第一类电信增值；第二类电信增值；进出口业务；技术进出口；进出口服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）一般项目：程序开发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

（二）与上市公司的关联性

1、与国科量网络的关联性

股东中科院集团有限公司、中国科大资本运营有限公司、潘建伟老先生、彭承志老先生与此同时拥有国科量网络的股权，拥有国盾量子的股权比例分别是5.67%、13.44%、8.22%和2.11%，拥有国科量网络的股权比例分别是29.07%、14.54%、4.36%和1.45%，董事王燕女性出任国科量网执行董事。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，企业与国科量网存在关联关联。以上买卖归属于《上海证券交易所科创板上市规则》所规定的关联方交易。

2、与南京易科腾的关联性

南京市易科腾为公司持股26.42%的参股子公司，董事唐世彪先生担任南京市易科腾的执行董事。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，企业与南京易科腾存在关联关联。以上买卖归属于《上海证券交易所科创板上市规则》所规定的关联方交易。

三、关系交易标的基本概况

因日常运营活动需要，企业拟与国科量网签订一份给予服务协议，向国科量网提供有关技术服务项目，合同总金额预计为280.17万余元。包括此次交易，此后向前追朔12个月，企业（包括控股子公司、子公司）向国科量网以及控股子公司、子公司签署关联交易合同额度累计为427.85万余元（已去除公司已经对外披露部分关联方交易额度）。包括此次交易，此后向前追朔12个月，企业（包括控股子公司、子公司）向关联企业签署提供帮助合同总金额累计为374.57万余元（已去除公司已经对外披露部分关联方交易额度）。

因日常运营活动需要，企业拟与南京市易科腾签订一份供货合同，合同总金额预计为11.30万余元。包括此次交易，此后向前追朔12个月，公司和关联企业签署供货合同金额合计为302.05万余元（已去除公司已经对外披露部分关联方交易额度）。

之上买卖归属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2条所规定的日常关联交易，且符合第7.2.7条所规定的与同一关联方所进行的交易及和不同关联方开展交易标的类型有关的买卖，依照持续12个月内累积计算的基本原则。

四、关联交易的标价状况

企业本次关联方交易为公司发展日常运营发展趋势主题活动需要。企业将和关联方签订合同书或协议，成交价将按照公平公正、公布、公正的原则，在决定原材料价格、技术性复杂性的前提下，经双方协商一致明确买卖标价。

五、关联交易的具体内容和履行合同分配

（一）拟签署关联方交易协议书主要内容

1、与国科量网签订的协议

（1）行为主体：国科量子通信网络有限责任公司（招标方）、科大国盾量子技术股份有限公司（承包方）

（2）合同书具体内容：乙方向甲方提供量子科技机器的有关维保服务

（3）付款方式：合同签署且乙方提供服务期之后的7个工作日后，彼此进行年度服务确定，招标方在接到承包方出具的增值税发票后，招标方向乙方付款服务费用，支付金额=合同总金额×考核系数

（4）生效时间：经双方签名盖章后起效

（5）合同违约责任：逾期交付或逾期支付的，理应承担赔偿责任

2、与南京易科腾协议内容

（1）行为主体：科大国盾量子技术股份有限公司（招标方）、南京市易科腾信息科技有限公司（承包方）

（2）合同书具体内容：招标方向乙方购置量子加密无线路由器

（3）付款方式：送货到检验合格90天付款100%

（4）生效时间：经双方签名盖章后起效

（5）合同违约责任：逾期交付或逾期支付的，理应承担赔偿责任

（二）关联交易的履行合同分配

1、与国科量网络的履行合同分配

国科量网是国科控股为进一步推动量子通讯产品化工作中，意味着中科院于2016年11月成立的量子保密通信互联网建设运营专业化公司，其定位要以企业化方法进一步促进量子通信技术科技成果转化，服务国家要求，进一步加快推进量子通讯产品化产业化。以上关联企业均依规存续期且正常运营，具有良好的履约情况。彼此在就以上买卖签订合同后，将严格按合同约定实行。

2、与南京易科腾的履行合同分配

南京市易科腾致力于量子保密通信有关新产品开发、生产与销售，致力于将量子密钥运用推广到通讯行业的各类网络里，在推动通讯行业内的量子科技产品和行业发展的与此同时，也促进量子科技自我发展。以上关联企业依规存续期且正常运营，具有良好的履约情况。彼此在就以上交易与利益相关方签订合同后，将严格按合同约定实行。

六、日常关联交易目标和对上市公司的危害

企业与其他关联企业之间发生的日常关联交易都是基于公司日常生产经营活动的必须进行，根据公司和全体股东的利益，具有现实意义。公司和关联企业之间的交易都是基于正常的交易标准的基础上进行的，合乎商业惯例，关联交易定价公允价值，不存在损害公司与公司股东，特别是中小股东利益的情形。以上关联企业依规存续期且正常运营，具有诚信经营，将有利于业务内容、运营事项深入开展。本次关联交易不会对公司的自觉性产生影响，企业不会因此对关联企业产生很大依靠。

七、关联交易的审议程序

（一）独董专业会议审议状况

公司在2024年8月29日举办第四届董事会独董第三次专业会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此提案得到出席会议的独董一致一致通过，一致同意企业将该议案递交第四届董事会第三次会议决议。

（二）董事会审议状况

公司在2024年8月30日举办第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，在其中1.01与国科量网间的关联方交易中，关联董事王燕女性回避表决，其他非关联董事一致一致通过；在其中1.02与南京易科腾之间的关联方交易中，关联董事唐世彪老先生回避表决，其他非关联董事一致一致通过。

（三）职工监事决议状况

2024年8月30日，公司召开第四届职工监事第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此提案赢得了出席会议的3位监事的一致通过。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次日常关联交易不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司股东会

2024年8月31日

证券代码：688027股票简称：国盾量子公示序号：2024-090

科大国盾量子技术股份有限公司

第四届职工监事第三次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（下称“企业”）第四届监事会第三次会议于2024年8月30日以现场及通信方式在企业会议室召开。本次会议由监事长冯镭老先生组织，此次会议需到公司监事3人，具体到场公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政规章、行政规章及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充分讨论，会议以投票选举方法审议通过了一项提案，详细如下：

1、表决通过《关于公司日常关联交易的议案》

为了实现企业业务发展和生产经营的必须，允许公司本次与关联企业国科量子通信网络有限责任公司、南京市易科腾信息科技有限公司间的日常关联交易。有关关联企业具有良好的商业信誉，市场交易标价公允价值，根据公司和全体股东的利益，并没有对上市公司自觉性组成危害，找不到损害中小型股东利益的情况，适用中国证监会和上交所等的相关规定。允许公司本次平时关联交易事项。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于日常关联交易的公告》（公示序号：2024-091）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司职工监事

2024年8月31日

证券代码：688027股票简称：国盾量子公示序号：2024-089

科大国盾量子技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第三次会议于2024年8月30日以现场及通信方式在企业会议室召开。本次会议由老总应勇先生组织，此次会议需到执行董事9人，真实到场执行董事9人。此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政规章、行政规章及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的相关规定。会议决议合理合法、合理。

二、股东会会议审议状况

经与会董事充分讨论，会议以投票选举方法审议通过了一项提案，详细如下：

（一）表决通过《关于公司日常关联交易的议案》

1.01与国科量网间的关联方交易

允许公司和公司关联方国科量子通信网络有限责任公司（下称“国科量网”）签署1份给予服务协议，合同总金额预计为280.17万余元。包括以上买卖，此后向前追朔12月，企业（包括控股子公司、子公司）与国科量网以及控股子公司、子公司签署关联交易合同额度累计为427.85万余元（已去除企业对外披露部分关联方交易额度）。

包括以上买卖，此后向前追朔12月，企业（包括控股子公司、子公司）向关联企业签署提供帮助合同总金额累计为374.57万余元（已去除公司已经对外披露部分关联方交易额度）。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。关联董事王燕女性回避表决。

1.02与南京易科腾之间的关联方交易

允许企业与南京易科腾信息科技有限公司（下称“南京市易科腾”）签署1份供货合同，合同总金额预计为11.30万余元。包括以上买卖，此后向前追朔12月，公司和关联企业签署供货合同金额合计为302.05万余元（已去除公司已经对外披露部分关联方交易额度）。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。关联董事唐世彪老先生回避表决。

具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于日常关联交易的公告》（公示序号：2024-091）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司

股东会

2024年8月31日