深圳新益昌科技发展有限公司 第二届职工监事第十六次会议决议公示

证券代码：688383股票简称：新益昌公示序号：2024-048

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

深圳新益昌科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十六次大会于2024年8月26日在深圳市龙岗区福海街道和秀西街锐明工业园区C8栋3F会议厅以现场融合通信的形式举办。此次监事会会议通告已经在2024年8月16日以电子邮件形式送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3名，具体参加3名，会议由监事长肖龙老先生组织。会议主题及其集结、举行的方法、程序流程均达到《中华人民共和国公司法》等相关法律、政策法规、行政规章和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充分讨论，本次会议审议通过下列提案：

（一）表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经决议，监事会认为：企业2023年上半年度募资储放和实际使用情况合乎依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规以及相关文件的规定，对募资展开了专用账户存储专用账户应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资具体使用情况和企业已披露状况一致，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会有违规募集资金的情况。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳新益昌科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-047）。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。

（二）表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经决议，监事会认为：企业2024年半年度报告及其摘要编制和决议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部结构规章制度要求；企业2024年半年度报告及其摘要的内容和文件格式符合相关规定，公允地反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜；上半年度汇报及其摘要编写环节中，没有发现公司参与上半年度汇报及其摘要编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动；职工监事全体人员保证公司2024年半年度报告及其摘要披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对具体内容真实有效、准确性和完整性依规负法律责任。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳新益昌科技股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳新益昌科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

深圳新益昌科技发展有限公司职工监事

2024年8月28日

证券代码：688383股票简称：新益昌公示序号：2024-047

深圳新益昌科技发展有限公司

2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规以及相关文件的规定，深圳新益昌科技发展有限公司（下称“企业”或“新益昌”）就2024年上半年度募资储放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

依据中国证监会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕928号）允许，企业首次公开发行的商标注册申请。并且经过上海交易所允许，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股2,553.36亿港元，本次发行价格是每一股rmb19.58元，募集资金总额金额为499,947,888.00元，扣减发行费rmb（没有企业增值税）57,686,577.03元，具体募集资金净额金额为442,261,310.97元。以上发售募资已经在2021年4月23日全部到位，并且经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。

（二）募集资金使用和节余状况

企业2024年上半年度实际应用募资3,112.09万余元。截止到2024年6月30日，募资余额为7,103.80万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益）。详情如下：

额度企业：rmb/万余元

[注1]注销转走系募资户平安银行深圳南海分行680168881，2022年11月30日注销转走资产至普通账户，2024年4月22日已转到普通账户；

[注2]别的系普通账户购置退钱经销商弄错至募资帐户，2024年4月23日已转到普通账户。

二、募资管理情况

（一）募资管理情况

为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，根据企业具体情况，企业对募资推行专用账户存放规章制度，对募集资金的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管进行了规定。企业、控股子公司已经与开户行、博盛证券股份有限公司（下称“承销商”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时就已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，企业有2个募集资金专户，募资储放如下：

企业：rmb/元

[注]中行深圳市桥和分行751074674405，该募资重点账户余额已使用完毕，并且于2023年5月24日申请办理注销；浦东发展银行深圳横岗分行79180078801400001338，该募资重点账户余额已使用完毕，并且于2023年6月7日申请办理注销；浦东发展银行有限责任公司深圳分行79180078801700002333，该募资重点账户余额已使用完毕，并且于2024年6月24日申请办理注销。

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用状况一览表

截止到2024年6月30日，公司实际资金投入相关业务的募资账款共计人民币37,910.82万余元，具体使用状况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

报告期，公司不存在应用募集资金置换事先资金投入募投项目自筹经费的现象。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2023年4月27日举办企业第二届董事会第十三次会议第二届职工监事第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，企业使用信用额度不得超过9,000.00万元闲置募集资金临时性补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产经营，应用期限不超过12月，自公司董事会审议通过之日起算。具体内容详见企业2023年4月28日公布于上海交易所页面的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-037）。

截止到2024年4月18日，企业已经将以上临时性补充流动资金的9,000.00万余元闲置募集资金偿还至相对应募资专户。具体内容详见企业2024年4月19日公布于上海交易所页面的《深圳新益昌科技股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公示序号：2024-023）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

报告期，公司不存在应用闲置募集资金进行现金管理的现象。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，公司不存在应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，公司不存在应用超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

截止到2024年6月30日，企业首次公开发行募资已累计投入募集资金投资项目金额为37,910.82万余元，募资结余总金额7,103.80万余元。企业结余募资资金将用于付款募集资金投资项目“新益昌精密机械制造新建工程”余款及其资金投入募资新创建加盟项目“新益昌高端智能装备产业基地新项目”。详细公司在2023年4月7日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公示序号：2023-028）。

企业2024年1月23日举办第二届董事会第十六次大会、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用部分节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，允许企业使用一部分结余募资9,087.79万余元向控股子公司中山新益昌自动化设备有限公司开展增资扩股以实施募投项目。具体内容详见公司在2024年1月24日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公示序号：2024-001）。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

公司在2023年4月6日举办第二届董事会第十一次大会、第二届职工监事第九次会议；2023年4月25日，公司召开2023年第二次股东大会决议，各自决议并获得了《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，允许调节“新益昌精密机械制造新建工程”投资总额，将“新益昌精密机械制造新建工程”新项目投资额由43,095.08万余元调降至24,951.61万余元；将采用的募资资金投入额度由28,376.08万余元调降至17,482.18万余元，同步进行结项，并把结余的11,195.91万余元募资用以一个新的募集资金投资项目“新益昌高端智能装备产业基地新项目”。独董一致同意本事宜，承销商情况属实。详细公司在2023年4月7日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公示序号：2023-028）。

变动募集资金投资项目登记表详细附注2：变动募集资金投资项目登记表。

（二）募集资金投资项目对外转让或更换状况

报告期，公司不存在募集资金投资项目对外转让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

截止到2024年6月30日，公司按照相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定和要求使用募资，并立即、真正、精确、详细公布了募集资金的储放与应用情况，不会有募集资金使用及公布的违反规定情况。

特此公告。

深圳新益昌科技发展有限公司股东会

2024年8月28日

附注1：

募集资金使用状况一览表

截止到2024年6月30日

企业：rmb/万余元

注：

1、“新益昌精密机械制造新建工程”已结项，结余的11,195.91万余元募资用以一个新的募集资金投资项目“新益昌高端智能装备产业基地新项目”；

2、新益昌精密机械制造新建工程截止到期终资金投入进展没有达到100%，系一小部分室内装修工程进度款没有达到合同规定支付连接点未付款而致；

3、“新益昌研发中心建设项目”累计投入进展做到103.59%，系募资现金管理业务盈利扣减服务费后净收益交付使用而致。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

截止到2024年6月30日

企业：rmb/万余元

公司代码：688383　　　　　　　　　　公司简称：新益昌

深圳新益昌科技发展有限公司

2024年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告中详细描述了可能出现的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”一部分，请投资者注意投资风险。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合