赛恩斯环保股份有限责任公司 2024年半年度报告引言

公司代码：688480　　　　　　　　　　公司简称：赛恩斯

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

详细本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

√可用□不适合

报告期，企业实现了对参股子公司紫晶药剂的全资收购，一方面，为公司发展充实了选矿药剂、萃取剂商品，促使企业产品可以应用出更多的行业场景，为企业发展提供了新的更多的业务增长点。另一方面，公司始终提倡资源化再生核心理念，紫晶药物收购后，企业将持续加大废物回收与工业污染整治的协同、结合，主要表现在：（1）以环保药物产品理念产品研发新式选矿药剂，使选矿药剂更翠绿色、更加环保、更低碳环保；（2）探寻采用金属选矿厂或提纯药物做为水处理剂，取代一部分水处理剂制造工艺的概率，完成有价金属高效率回收处理与此同时污水同歩解决合格，尽量追求效率最大和整体性价比最高；（3）根据新式翠绿色高效率选矿药剂的研发和营销推广，从选矿厂根源减少污染物种类，减少污染浓度，从而减轻末端治理难度系数，从而使得尾端工业污染治理技术运行效果更优质、成本较低；（4）高效率新式选矿药剂与重金属超标污染防治技术和产品合用，产生报团优势与技术要求，构筑起新核心竞争优势。根据对之上技术理念的贯彻执行，打造新的技术体系和市场竞争力，同时还将公司的主要研发方向向稀散金属（例如铼、铟等）及其近些年飞速发展新能源金属材料（如锂、镍、钴等）进行拓展。

证券代码：688480股票简称：赛恩斯公示序号：2024-040

赛恩斯环保股份有限责任公司

第三届监事会第十二次会议决议的通知

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

赛恩斯环保股份有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会第十二次例会于2024年8月23日以现场及通信相结合的举办，召开地点为公司会议室。此次会议报告于2024年8月13日送到整体公司监事。会议由监事长姚晗女性组织。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的集结和举办、表决方式、决定具体内容合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经决议，监事会认为：企业2024年半年度报告编制和审核议程安排符合法律、政策法规、企业章程和内部制度的各项规定；企业2024年半年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息内容能从多方面真切地、公允地反映出企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜，所披露的信息真正、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，没发现参加报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容见企业公布于上交所网址(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）表决通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经决议，监事会认为：报告期，企业严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金使用管理办法》等有关规定管理方法募资重点帐户，企业募集资金的应用根据企业承诺问题进行，找不到变向更改募集资金用途和损害投资者利益的情况。企业《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实陈述了企业2024年上半年度募资储放与实际使用情况。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容见企业公布于上交所网址(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

赛恩斯环保股份有限责任公司职工监事

2024年8月27日

证券代码：688480股票简称：赛恩斯公示序号：2024-039

赛恩斯环保股份有限责任公司

有关2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕2166号），我们公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司选用余额包销方法，向公众发行人民币普通股（A股）个股2,370.6667亿港元，股价为每一股rmb19.18元，总共募资45,469.39万余元，坐扣包销和证券承销花费3,128.04万余元之后的募资为42,341.35万余元，已经从主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司于2022年11月22日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券密切相关的新增加外界花费2,416.87万元后，公司本次募集资金净额为39,924.48万余元。以上募资及时状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2022〕1-132号）。

截止到2024年6月30日，募集资金使用和盈余如下：

企业：万余元

注：差别系企业使用临时闲置募集资金进行现金管理，截止到2024年6月30日，企业使用募资购买保本理财9,000.00万余元。

二、募资管理情况

(一)募集资金的管理方法

进一步规范募集资金的管理和使用，提升资金使用效益和效益，维护债权人权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，根据企业具体情况，建立了《赛恩斯环保股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称《管理办法》）。依据《管理办法》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商申万宏源证券承销保荐有限公司于2022年11月16日分别向兴业银行银行股份有限公司长沙市支行、招商银行股份有限责任公司长沙市支行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，本公司在应用募资时就已经严格遵照执行。

我们公司对分公司长沙市赛恩斯环境保护工程技术有限公司（下称赛恩斯工程设计公司）募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商申万宏源证券承销保荐有限公司于2022年11月16日与交通银行股份有限公司湖南支行签署了《募集资金四方监管协议》，确定了多方的权利和义务。四方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，本公司在应用募资时就已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，公司及子公司募集资金专户存放如下：

企业：元

三、年度募集资金的实际使用情况

截止到2024年6月30日，公司及子公司具体资金投入相关业务的募资账款共计人民币12,170.64万余元，具体使用状况详细附注：《募集资金使用情况对照表》。

（一）募投项目前期资金投入及更换状况。

报告期内公司不会有募投项目前期资金投入及更换状况。

（二）用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

报告期，公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况。

公司在2023年12月20日举办第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许企业及实施募投项目的分公司长沙市赛恩斯环境保护工程技术有限公司（下称“分公司”）在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用以及企业正常的业务发展的情形下,应用最大账户余额总额不超过2.8亿人民币（含本数）的那一部分临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、期限不超过12月（含）的投资产品（包含但是不限于保本型理财产品、保本理财、大额存款、存定期、通知存款、协定存款等）。在相关额度内,资产能够翻转应用,使用年限自董事会审议通过之日起12个月合理。

报告期，企业使用临时闲置不用募资进行现金管理所取得的收益为198.44万余元，应用闲置募集资金进行现金管理的清单如下所示：

企业：万余元

（四）用超募资金永久性补充流动资金状况。

公司在2023年12月20日举办第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许应用超募资金44,773,426.85元永久性补充流动资金。具体内容详见公司在2023年12月22日于上交所网址公布的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

报告期，企业已用3,356.61万余元超募资金用以永久性补充流动资金。

（五）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

报告期，公司不存在应用超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（六）盈余募集资金使用状况。

截止到2024年6月30日，长沙市赛恩斯环境保护工程技术有限公司成套设备环保机械生产制造基地建设项目已结项并达到预定可使用状态；赛恩斯环保股份有限责任公司研发基地新建项目正处于在建设中，不会有结余募集资金使用的现象。

（七）募集资金使用的其他情形。

报告期募集资金使用不会有其他需要解释说明的现象。

四、变动募投项目资产使用的情况

报告期，公司不存在变动募投项目资产使用的情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，公司按照相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定和要求使用募资，并立即、真正、精确、详细公布了募集资金的储放与应用情况，不会有募集资金使用及公布的违反规定情况。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限责任公司股东会

2024年8月27日

配件

募集资金使用状况一览表

企业：万余元

注：长沙市赛恩斯环境保护工程技术有限公司成套设备环保机械生产制造基地建设项目已经在2024年6月30日做到预估可使用状态，详细情况见公司发布的《赛恩斯环保股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。