江苏省立霸实业股份有限公司 有关企业变更内部控制审计责任人的通知

证券代码：603519股票简称：立霸股份公示序号：2024-039

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

江苏省立霸实业股份有限公司（下称“企业”）审计单位责任人许建文老先生由于工作调节，不再担任公司审计处责任人。

为确保公司内部审计有关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会候选人，企业第十届股东会第九次会议审议通过了《关于公司变更内部审计部门负责人的议案》，确定聘用钱娅群女性为公司发展内审部门责任人，任期自此次董事会审议通过之日起止这届股东会期满之日止。

钱娅群女性个人简历如下所示：

钱娅群：1970年5月出世，中国籍，汉族人，无永久性境外居留权，大专文凭，曾担任江苏电缆厂往来会计、成本管理会计；宜兴市乐祺印染有限责任公司成本管理会计、会计主管；无锡众星线缆有限公司财务主管、财务经理；2024年5月迄今在立霸股份公司从事内审工作。

钱娅群女性未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东中间不存在关联关系，与其它执行董事、公司监事、高管人员中间不存在关联关系，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规及要求标准的任职要求。

特此公告。

江苏省立霸实业股份有限公司股东会

2024年8月26日

证券代码：603519股票简称：立霸股份公示序号：2024-038

江苏省立霸实业股份有限公司

关于控股子公司公司减资的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●公司减资公司名字：立霸商贸（无锡市）有限公司（下称“立霸商贸”）、无锡市立霸创业投资有限公司（下称“立霸创业投资”）；

●减出资额：此次公司减资后，立霸商贸注册资金由1,000万余元减少至100万人民币；立霸创业投资注册资金由10,000万余元减少至1,500万人民币；

●此次公司减资事宜早已江苏省立霸实业股份有限公司（下称“企业”或“立霸股份”）第十届股东会第九次会议审议通过，不用提交股东大会审议；

●此次公司减资事宜不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、此次公司减资简述

为进一步合理安排公司资源，提高资金使用效益，企业将对2个控股子公司立霸贸易和立霸创业投资依次进行公司减资。公司减资形式为：立即减少注册资本。2024年8月23日，公司召开第十届股东会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司减资的议案》。此次公司减资事宜在董事会审议管理权限范围内，不用提交公司股东大会审议。此次公司减资事宜不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、公司减资状况

此次公司减资后，立霸商贸注册资金由1,000万余元减少至100万元，集团公司仍拥有其100%股份；立霸创业投资注册资金由10,000万余元减少至1,500万余元，集团公司仍拥有其100%股份。企业报请受权高管申请办理对应的工商变更登记手续。

三、公司减资目标的相关情况

1、公司名字：立霸商贸（无锡市）有限公司

统一社会信用代码：91320282MA255T5B33

注册资金：1,000万人民币

公司注册地址：宜兴市新街街道环科园新城路258号

法人代表：宋剑锐

创立日期：2021年2月2日

业务范围：许可经营项目：进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）一般项目：金属材料销售；金属制造市场销售；建筑材料销售；木材销售；电器产品零配件市场销售；家用电器辅助件市场销售；电气设备机械设备销售；复合材料市场销售；电子专用材料市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

投资方式：自筹资金

公司股权结构：立霸股份拥有其100%股份

一年又一期关键财务报表：

企业：万余元

2、公司名字：无锡市立霸创业投资有限公司

统一社会信用代码：91320282MA263K6D15

注册资金：10,000万人民币

公司注册地址：宜兴市新街街道环科园新城路258号

法人代表：宋剑锐

创立日期：2021年5月21日

业务范围：一般项目：以自有资金从业融资活动；企业经营管理；企业管理服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

投资方式：自筹资金

公司股权结构：立霸股份拥有其100%股份

一年又一期关键财务报表：

企业：万余元

四、此次公司减资对上市公司的危害

此次公司减资事宜都是基于企业对合并报表范围内控股子公司注册资金调节开展的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，根据公司发展战略目标分配。

特此公告。

江苏省立霸实业股份有限公司股东会

2024年8月26日

证券代码：603519股票简称：立霸股份公示序号：2024-036

江苏省立霸实业股份有限公司

第九届职工监事第四次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、职工监事会议召开情况

江苏省立霸实业股份有限公司（下称“企业”）第九届职工监事第四次会议通告于2024年8月13日以电子邮件形式传出，并且通过电话确认，大会于2024年8月23日以现场方法在企业会议室召开。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，在其中当场出席会议的公司监事2人，以通讯表决方法出席会议的公司监事1人。会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由监事长黄智女性组织。

二、监事会会议决议状况

1、决议并且通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

企业2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定；内容和文件格式合乎证监会和上海交易所的有关规定，所披露的信息真正、精确、全面地体现了企业2024年上半年的经营状况和财务数据；在提出本意见前，没有发现参加2024年半年度报告编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动。

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

2、决议并且通过《关于公司全资子公司减资的议案》

为进一步合理安排公司资源，提高资金使用效益，企业将对2个控股子公司立霸商贸（无锡市）有限公司（下称“立霸商贸”）、无锡市立霸创业投资有限公司（下称“立霸创业投资”）依次进行公司减资。公司减资形式为：立即减少注册资本。公司减资后，立霸商贸注册资金由1,000万余元减少至100万元，集团公司仍拥有其100%股份；立霸创业投资注册资金由10,000万余元减少至1,500万余元，集团公司仍拥有其100%股份。企业报请受权高管申请办理对应的工商变更登记手续。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏立霸实业股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

江苏省立霸实业股份有限公司职工监事

2024年8月26日

证券代码：603519股票简称：立霸股份公示序号：2024-035

江苏省立霸实业股份有限公司

第十届股东会第九次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

江苏省立霸实业股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第九次会议通告于2024年8月13日以电子邮件形式传出，并且通过电话确认，大会于2024年8月23日以现场与通信相结合的在企业三楼会议室举办。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人，在其中当场出席会议的执行董事2人，以通讯表决方法出席会议的执行董事5人。会议由老总宋剑锐老先生组织，企业监事和高级管理人员出席了大会。会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、股东会会议审议状况

1、决议并且通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会觉得：企业2024年半年度报告及其摘要编制符合法律、政策法规、企业章程与公司内部制度的各项规定。内容与文件格式合乎证监会和上海交易所的各项要求，所包含的信息内容客观性、真正、清晰地体现了企业的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏立霸实业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

2、决议并且通过《关于修订＜公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度＞的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

3、决议并且通过《关于修订＜公司舆情管理制度＞的议案》

具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

4、决议并且通过《关于公司全资子公司减资的议案》

为进一步合理安排公司资源，提高资金使用效益，企业将对2个控股子公司立霸商贸（无锡市）有限公司（下称“立霸商贸”）、无锡市立霸创业投资有限公司（下称“立霸创业投资”）依次进行公司减资。公司减资形式为：立即减少注册资本。公司减资后，立霸商贸注册资金由1,000万余元减少至100万元，集团公司仍拥有其100%股份；立霸创业投资注册资金由10,000万余元减少至1,500万余元，集团公司仍拥有其100%股份。企业报请受权高管申请办理对应的工商变更登记手续。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏立霸实业股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

5、决议并且通过《关于公司变更内部审计部门负责人的议案》

企业审计单位责任人许建文老先生由于工作调节，不再担任公司内审部门责任人。为确保公司内部审计有关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会候选人，董事会选择聘用钱娅群女性为公司发展内审部门责任人，任期自此次董事会审议根据之日起止这届股东会期满之日止。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

江苏省立霸实业股份有限公司股东会

2024年8月26日

证券代码：603519股票简称：立霸股份公示序号：2024-037

江苏省立霸实业股份有限公司

关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●召开时长：2024年09月02日(星期一)在下午14:00-15:00

●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●召开方法：上证路演中心网络互动

●投资者可在2024年08月26日(星期一)至08月30日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱jslb@jsliba.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

江苏省立霸实业股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年08月26日公布企业2024年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年09月02日在下午14:00-15:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、地址

召开时长：2024年09月02日在下午14:00-15:00

召开地址：上海交易所上证路演中心

召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

董事长兼总经理：宋剑锐老先生

财务经理：杨敏女性

独董：益智类老先生

董事长助理：顾惠兰女性

四、投资人参与方法

1、投资者可在2024年09月02日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

2、投资者可于2024年08月26日(星期一)至08月30日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱jslb@jsliba.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及联系方式

手机联系人：顾惠兰

联系方式（发传真）：0510-68535818

电子邮件：jslb@jsliba.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

江苏省立霸实业股份有限公司股东会

2024年8月26日

公司代码：603519　　　　　　　　公司简称：立霸股份

江苏省立霸实业股份有限公司

2024年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

不适合。

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合