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三棵树涂料有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：603737股票简称：三棵树公示序号：2024-051
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年8月19日
(二)股东会举办地点：福建莆田市荔城区荔园北大道518号企业二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采取现场和网上投票相结合的举办。执行董事
长洪杰老先生组织此次会议，现场会议采用记名投票的形式决议。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理、财务经理朱险峰老先生，副总、董事长助理小米粒老先生，副总林德殿老先生、崔景焘老先生出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案1为特别决议事宜，已经获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效决议股权总量的2/3之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：林涵、韩叙
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议人员均具有合法资质，此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
三棵树涂料有限责任公司股东会
2024年8月20日
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