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头条
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万方检测城区项目投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十三次会议决议公示
证券代码：000638股票简称：万方发展公示序号：2024-059
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方检测城区项目投资发展股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第六十三次会议报告于2024年8月15日以通信方式传出，大会于2024年8月19日在下午14:30的时候在北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心B座12A公司会议室以通信方式举办，大会需到执行董事9名，实到9名，会议由老总张晖老先生组织，此次召开合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并获得了如下所示提案：
一、以9票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的议案》。
具体内容详细公司在本公告同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的公告》（公示序号：2024-060）。
特此公告。
万方检测城区项目投资发展股份有限公司股东会
二〇二四年八月十九日
证券代码：000638股票简称：万方发展公示序号：2024-060
万方检测城区项目投资发展股份有限公司
有关控股子公司北京市万方检测热土
农牧业科技有限公司公司减资、
变更公司名称及业务范围的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、此次公司减资简述
万方检测城区项目投资发展股份有限公司（下称“企业”或“万方发展”）按照实际经营需要，将对控股子公司北京市万方检测热土农牧业科技有限公司（下称“北京市热土”）开展公司减资、变更公司名称及业务范围。
2024年8月19日，公司召开了第九届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的议案》打算把控股子公司北京市热土的注册资金从原来的5,000万余元减少至200万元，并变更公司名称及业务范围的相关事项。截至本公告披露日，企业对北京热土的实缴金额为0元。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次拟对北京热土公司减资、变更公司名称及业务范围事宜在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。
二、此次公司减资行为主体基本概况
（一）基本概况
公司名字：北京市万方检测热土农牧业科技有限公司
法人代表：王颖丽
统一社会信用代码：91110105MA00G49A4H
注册资金：5,000万人民币
注册地址：北京朝阳区黎明西里甲1号26层A-3003内A
业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；初级农产品零售；服用农副产品批发；农业科学研究和试验发展；农业观光主题活动；农作物种子运营（仅限于不会再分开包装产品的包装种籽）；化肥销售；肥料销售；园区管理服务项目；林果业商品销售；饲料市场销售；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；服用农产品初加工；农产品销售；通信设备市场销售；机械设备销售；防护用品市场销售；办公文具零售；电器产品市场销售；文具用品批发；摄像头及设备市场销售；摄影器材及望眼镜批发价；彩妆批发；化妆品零售；体育设备及设备批发价；时钟市场销售；眼镜销售（没有隐形眼睛）；玩具销售；日用品市场销售；陶瓷艺术品及藏品批发价（河马牙及制品以外）；服装服饰批发；家具销售；针织品市场销售；珠宝首饰批发；珠宝饰品零售；黄金白银产品市场销售；个人卫生用品市场销售；新鲜的干货批发；新鲜的蔬菜批发；畜牧业水产业饲料销售；礼物花卉销售；建筑材料市场销售；建筑材料销售；服务性消费机器人销售；工业生产机器人销售；服务机器人市场销售；仪表设备市场销售；卫浴洁具市场销售；日用瓷产品市场销售；特殊陶瓷产品市场销售；环境卫生陶瓷产品市场销售；工程建筑陶瓷产品市场销售；橡塑制品市场销售；塑胶制品市场销售；信息安全设备市场销售；电子产品批发；集成电路芯片市场销售；五金产品零售；集成电路板及商品销售；电子元件批发价；汽车零配件批发价；汽车零配件零售；摩托及零配件零售；家畜市场销售；程序开发；软件外包服务；机械设备租赁；第二类医疗器械市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：肥料生产；房地产开发经营；饲料生产；食用菌栽培生产制造；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）（不得参与国家和本市国家产业政策严禁与限制类项目的生产经营。）
股东结构：万方发展拥有100%股份
（二）关键财务报表
企业：万余元
三、本次拟公司减资及变动具体内容
公司名字（变更后）：北京市万方检测汇百隆食品科技有限公司
注册资金（变更后）：200万人民币
业务范围（变更后）：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；电器产品零配件市场销售；机械设备销售；计算机软件及附属设备零售；电子产品批发；仪表设备市场销售；人工智能基础程序开发；人工智能技术软件开发技术；计算机软件服务项目；软件外包服务；厨房用品浴具及日杂百货批发价；体育设备及设备批发价；服用农副产品批发；户外运动用品市场销售；办公文具零售；服装服饰批发；服装鞋帽批发价；针织品及原料市场销售；陶瓷艺术品及藏品批发价（河马牙及制品以外）；礼物花卉销售；摄像头及设备市场销售；箱包皮具市场销售；塑胶制品市场销售；日用品和一次性使用医用品市场销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租用；日用品批发；二手日用品市场销售；防护用品市场销售；医用外科口罩批发价；医务人员防护装备零售；特种劳动防护用品市场销售；润滑油销售；办公设备耗材生产制造；汽车零配件批发价；摩托及零配件零售；致冷、空调通风设备生产制造；离心风机、风机市场销售；充电电池零配件市场销售；交通及公共事业管理用标识牌市场销售；涂料销售（没有危化品）；数据安防监控系统市场销售；石油制品市场销售（没有危化品）；电缆线、电缆线运营；广告设计制作；广告创意设计、代理商；机构文化艺术交流主题活动；广告投放；广告设计；数字产品制做服务项目（没有出版）；会议及展览策划；文学创作；票务代理服务项目；营销策划；企业形象设计；包装服务；非定居房产租赁；酒店管理服务；餐饮管理服务；劳动服务（没有劳动派遣）；时钟市场销售；通信设备市场销售；珠宝饰品零售；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；社会经济咨询服务项目；健康咨询服务（没有医疗服务）；专业音响设备市场销售；课堂教学用模型及教学工具市场销售；玩具销售；彩妆批发；消毒液市场销售（没有危化品）；孕婴用品市场销售；日用化学产品市场销售；新鲜的干货批发；新鲜的蔬菜批发；单用途商业预付卡经销代理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）（不得参与国家和本市国家产业政策严禁与限制类项目的生产经营。）
以上变动具体内容以最终工商登记变更为标准。
四、此次公司减资对上市公司的危害
此次公司减资根据公司业务发展必须，不会对公司的生产运营、公司治理结构和经营情况等多个方面产生不利影响，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。
特此公告。
万方检测城区项目投资发展股份有限公司股东会
二〇二四年八月十九日
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