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上海千方科技发展有限公司 2024本年度股权激励计划 第一次持有者会议决议公示
证券代码：002373股票简称：千方科技公示序号：2024-044
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有者会议召开情况
上海千方科技发展有限公司（下称“企业”）2024本年度股权激励计划（下称“此次股权激励计划”、“本股权激励计划”）第一次持有者大会于2024年8月6日（星期二）13：30以通讯表决形式举办，本次会议由副总、董事长助理史广建老先生集结并主持，出席本次会议的持有者共275名，意味着此次股权激励计划市场份额79,800,000份，占此次股权激励计划总金额的100%。
此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到有关法律法规、行政规章及《北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》和《北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、持有者会议审议状况
（一）审议通过了《关于设立北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理委员会的议案》；
为保证公司2024本年度股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，依据《北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》及《北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》的有关规定，允许开设此次股权激励计划管委会，对股权激励计划承担，是股权激励计划日常生活的监管与执行器，意味着持有者行使股东权利，与此同时根据国家相关法律法规及《北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》及《北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》的相关规定管理方法本股权激励计划财产，实行本股权激励计划的相关事宜，并维护股权激励计划拥有当事人的合法权益，保证股权激励计划的资金安全，避免发生企业公司股东与股权激励计划持有者中间隐性的利益输送。
管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管控委员会委员的任职期与本次股权激励计划的持有期一致。
表决结果：79,800,000份允许，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，0份抵制，0份放弃。
（二）审议通过了《关于选举北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理委员会委员的议案》；
允许竞选康提、夏洁、赵金丽为本次股权激励计划管理方法委员会委员。上述人员任职期与本次股权激励计划的持有期一致。
以上管理方法委员会委员未能公司担任执行董事、公司监事、高管人员职位，与公司控股股东、控股股东及其董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：79,800,000份允许，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，0份抵制，0份放弃。
同一天，公司召开本股权激励计划管委会第一次会议，竞选康提女性为根本股权激励计划管理方法委员会主任，任职期与本次股权激励计划的持有期一致。
（三）审议通过了《关于授权公司2024年度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为确保此次股权激励计划的顺利进行，报请股权激励计划持有者大会权限管理联合会申请办理股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
（1）承担集结持有者大会；
（2）代表全体持有者开展本股权激励计划的日常监管(包含但是不限于管理方法股权激励计划股票账户和资金帐户、执行标的股票交易、领到股息分红等事宜)；
（3）代表全体持有者暨本股权激励计划履行股权激励计划财产对应的股东权益，该股东权益包含但是不限于公司股东大会的参加权、提案权以及参加企业股票分红、债卷兑息、派股、转赠股权、配资和配股债券等支配权，但公司股东大会的投票权以外；
（4）负责股权激励计划财产，包含但是不限于在锁住期满适时售卖标的股票或者采用将个股利益非交易过户至持有者本人股票账户等方式利益分派，解决股权激励计划权利的分配和结算等；
（5）管理决策是不是聘用对口专业公司为股权激励计划日常监管给予管理方法、咨询等服务，负责与技术专业咨询管理公司的对接工作；
（6）管理方法拥有人名册，申请办理本股权激励计划市场份额备案、变更登记；
（7）代表全体持有者暨本股权激励计划向持有者分派投资回报现金类资产；
（8）根据本股权激励计划的相关规定决议撤销持有人的资质、提升持有者、持有者市场份额变化等事项；
（9）根据本股权激励计划的相关规定决议本股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配，包含但是不限于当出现持有者市场份额被强行取回时，能决定将强制性收回市场份额授于给适格职工，或者由管委会特定工作人员股权代持等；
（10）申请办理本股权激励计划市场份额传承备案；
（11）依据持有者大会受权，在股权激励计划存续期内，企业以配资、公开增发、可转换债券等形式股权融资时，再决定是否参加及资金解决方法，同时提交持有者会议审议；
（12）确定本股权激励计划存续期内除上述事项以外的其他独特事宜；
（13）意味着本股权激励计划签定有关文件；
（14）持有者大会授权别的岗位职责；
（15）本股权激励计划及相关法律法规所规定的应当由管委会履行岗位职责。
以上受权自此次股权激励计划第一次持有者大会准许日起至此次股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：79,800,000份允许，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，0份抵制，0份放弃。
特此公告。
上海千方科技发展有限公司
股东会
2024年8月8日
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