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头条
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湖北省能特科技发展有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公示
证券代码：002102股票简称：能特科技公示序号：2024-034
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省能特科技发展有限公司（下称“企业”）第七届董事会第十九次大会采用通讯表决的形式于2024年8月5日早上举办。本次会议由董事长陈烈权老先生集结和主持，会议报告已经在2024年8月3日以专职人员寄送、发传真、电子邮箱等形式送到全体董事、监事和高级管理人员。此次会议应出席会议的执行董事九人（传出表决票九张），具体出席会议的执行董事九人（取回合理表决票九张）。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式审议通过了下列决定：
在关联董事陈烈权老先生、邓海雄老先生、构旭荣女性、黄浩老先生（4203****3419）回避表决的情形下，由出席会议的其他五位无关联性执行董事以5票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于向公司关联方成发科技湖北有限公司借款暨关联交易的议案》。
《关于子公司向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公示序号：2024-036）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
湖北省能特科技发展有限公司
股东会
二○二四年八月六日
证券代码：002102股票简称：能特科技公示序号：2024-035
湖北省能特科技发展有限公司
第七届职工监事第十五次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北省能特科技发展有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第十五次会议于2024年8月5日早上以通信方式举办，本次会议由监事长陈勇老先生集结，此次会议报告已经在2024年8月3日以专职人员寄送、发传真、电子邮箱等形式送到整体公司监事。应出席会议的公司监事三人（传出表决票三张），具体出席会议的公司监事三人（取回合理表决票三张）。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经参会公司监事用心决议，此次会议以记名投票表决方式表决通过了下列决定：
在关系公司监事马强女性回避表决的情形下，以2票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于向公司关联方成发科技湖北有限公司借款暨关联交易的议案》。
《关于子公司向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公示序号：2024-036）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
湖北省能特科技发展有限公司
职工监事
二○二四年八月六日
证券代码：002102股票简称：能特科技公示序号：2024-036
湖北省能特科技发展有限公司
有关分公司向领导关联方借款
暨关联交易的公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方交易简述
1、为了满足湖北省能特科技发展有限公司（下称“企业”）之控股子公司能特科技有限责任公司（下称“能特企业”）短期内流动资金的需求，确保企业发展要求，拟将关联企业成发科技湖北有限公司（下称“成发科技”）借入，一年内信用额度不得超过10,000万人民币（货币相同），能特企业可根据实际融资需求状况在前述额度内持续、重复利用，期满或随时随地还贷。
2、截止到公告披露日，企业5%之上控股股东、老总陈烈权系成发科技大股东。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，成发科技为公司发展关联法人，本次交易构成关联交易。
3、2024年8月5日公司召开第七届董事会第三次独董专业大会，审议了《关于向公司关联方成发科技湖北有限公司借款暨关联交易的议案》，获得公司独立董事的一致同意并提交公司董事会审议。企业第七届董事会第十九次会议在关联董事陈烈权老先生、邓海雄老先生、构旭荣女性、黄浩老先生（4203****3419）回避表决的情形下，由出席会议的其他五位无关联性执行董事以5票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了该议案，并授权分公司能特企业管理层依据相关政策规定签定协议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此次关联交易事项由董事会审核，不用提交股东大会审议。
4、本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不用通过有关部门批准。
二、关联企业基本概况
1、公司名字：成发科技湖北有限公司
2、居所：湖北省荆州市经济开发区王桥路（个人申报）
3、公司性质：有限公司
4、法人代表：詹驰
5、注册资金：26,000万余元
6、业务范围：一般项目：碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发;化工新材料产品研发；网络资源回收利用项目研发;再生能源生产加工；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；复合材料生产制造（没有危化品）；橡胶制品及树脂材料生产制造；废旧物资回收（除生产性废旧金属）。（除批准业务外，可自主依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）
7、重要股东：成发科技共30位公司股东，陈烈权拥有成发科技34.4615%股权，系成发科技的大股东。
8、经营情况：截止到2023年12月31日，成发科技的总资产为5,895.74万余元，总负债为5,223.44万余元，资产总额为672.30万余元，负债率为88.60%。2023年度主营业务收入为900元，资产总额为-63.60万余元，净利润为-47.70万余元。（之上财务报表早已财务审计）
9、与公司的关联性：截至本公告公布之时，企业5%之上控股股东、老总陈烈权拥有成发科技34.4615%股权，系成发科技的大股东。
10、是否属于失信执行人：截至本公告公布之时，成发科技依规存续期且正常运营，并不属于失信执行人。
三、关联交易的定价政策与定价原则
此次公司子公司能特公司为关联企业成发科技贷款系双方自愿商议。本次关联交易贷款年利率系结合市场状况以及公司资金成本考虑到，归属于合理范围，符合规定法律法规、政策法规、规章制度及规范性文件的规定，不存在损害公司或者股东利益的情形。
四、关联交易的具体内容
招标方（借款方）：成发科技湖北有限公司
承包方（贷款人）：能特科技有限责任公司
1、信用额度：一年内不得超过10,000万人民币；
2、贷款用途：用以能特公司生产经营需要资金周转应用；
3、贷款年利率：不得超过同时期LPR；
4、担保方式：无抵押；
5、还款时间：可根据实际融资需求情况在额度内持续、重复利用，期满或随时随地还贷。
董事会受权控股子公司能特公司法人代表授权代表能特公司和成发科技商谈、签定与本次贷款事宜相关的法律文档并登记其他一些相关事宜，以上受委托人签订的各类协议等公文均代表公司的想法，均具有法律约束力；授权期限为一年。
五、关联方交易目标和对上市公司的危害
本次关联交易是企业之控股子公司能特企业为了满足正常生产经营对投资的需要向公司关联方成发科技贷款，有助于提高企业融资效率，降低贷款利率，合乎企业发展的实际需要。此次关联交易事项也不会对公司的财务状况、经营业绩组成深远影响，不受影响公司独立性，不存在损害公司及中小型股东利益的情况，不会有内幕交易和资金风险，根据公司和全体股东的利益。
六、与本关联方总计已经发生的各种关联方交易状况
2024年4月，企业5%之上控股股东、老总陈烈权变成成发科技大股东。2024年年初至今，公司和成发科技总计已经发生的各种买卖如下所示：
1、2024年1月，能特公司为成发科技售卖机器设备55万余元。
2、2024年2月，能特公司为成发科技贷款2700万余元，已经在2024年3月偿还所有利息。
3、2024年5月-6月，能特公司为成发科技售卖水电等电力能源44万余元。
4、2024年6月-7月，能特公司为成发科技售卖机电工程物资等26万余元。
七、独董专业大会建议
经第七届董事会第三次独董专业大会核查此次关联交易事项有关材料后，独董觉得：此次企业之分公司能特公司为公司关联方成发科技贷款是为了达到子公司短期内流动资金必须，提高公司融资效率，保障公司正常的开展业务。本次关联交易的贷款年利率系结合市场状况以及公司资金成本考虑到，归属于合理范围，符合规定法律法规、政策法规、规章制度及规范性文件的规定，不存在损害公司或者股东利益尤其是无关联性股东利益的情形，不会对公司及子公司的独立性和持续盈利造成影响，根据公司和全体股东的利益。因而，企业整体独董一致同意以上关联交易事项，并同意将这一事宜提交公司董事会审议，且以上关联交易事项需在关联董事回避表决的情形下，由并不是关联董事表决通过。
八、备查簿文档
1、企业第七届董事会十九次会议决议；
2、企业第七届职工监事十五次会议决议；
3、企业第七届董事会第三次独董专业会议决议。
湖北省能特科技发展有限公司
股东会
二○二四年八月六日
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