中粮集团生物科技股份有限公司 八届股东会2024年第五次临时性会议决议 公示

证券代码：000930股票简称：中粮科技公示序号：2024-046

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、大会参加状况

中粮集团生物科技股份有限公司（下称企业）于2024年7月26日分别由发传真和专人送达方式向企业全体董事、监事和高级管理人员传出举办企业八届股东会2024年第五次临时会议的书面形式通知。大会于2024年7月30日如期召开。在确保全部执行董事充足发表意见的情形下，此次股东会选用通信方式进行表决。此次股东会会议材料同时提供监事及高管人员审查。例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议的执行董事共9人，参与决议的股东有：江国林先生、张鸿飞老先生、张法国老先生、石碧老先生、王尚文先生、郑合山老先生、陈国强老先生、李世辉老先生、张念春老先生，合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案决议状况

1.以9票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于调整董事会人数并修订＜公司章程＞部分条款的议案》。

具体内容详见企业同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会人数并修订＜公司章程＞部分条款的公告》。

2.以9票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见企业同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的公告》。

三、备查簿文档

1.企业八届股东会2024年第五次临时性会议决议。

特此公告。

中粮集团生物科技股份有限公司

股东会

2024年7月30日

证券代码：000930股票简称：中粮科技公示序号：2024-048

中粮集团生物科技股份有限公司

关于召开2024年第四次股东大会决议的

通告

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮集团生物科技股份有限公司（下称企业）第八届董事会2024年第五次临时性会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2024年第四次股东大会决议

2.股东会的召集人：董事会

3.大会集结的合法、合规：此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》有关规定及要求。

4.会议时间：

现场会议举办时长：2024年8月16日（星期五）14:30

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间是在2024年8月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票时长：2024年8月16日9:15-15:00。

5.召开方法：当场决议与网络投票紧密结合。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票。股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种；同一投票权反复决议以第一次网络投票结果为准。

6.除权日：2024年8月7日（星期三）

7.参加目标：

（1）截止到2024年8月7日（星期三）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事（包含独董）、监事及整体高管人员。

（3）企业聘请的侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8.会议地点：北京朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

9.企业将在2024年8月9日（星期五）就本次股东大会公布一次提示性公告，敬请广大投资者注意。

二、会议审议事宜

1.本次股东大会提议编码表

2.本次股东大会所决议提案为普通决议议案，应该由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3之上一致通过。

3.本次股东大会提案由企业八届股东会2024年第五次临时会议递交。主要内容请查阅公司在2024年7月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

公司将对以上提案的中小股东表决结果独立记票，并立即公开披露。

三、大会备案方式

1.备案方法：当场、信件或传真备案

2.登记时间：2024年8月8日9:00－11:30、13:00－17:00

3.备案地址：安庆市开源大道99号中粮科技董事会办公室

4.委托行使表决权人申报和决议时要提交的文件：

(1)法人股东：本人有效身份证件、个股账户；

(2)意味着法人股东出席本次会议的委托代理人：委托代理人本人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、代理投票授权书及受托人个股账户；

(3)意味着公司股东出席本次会议的法人代表：本人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、个股账户；

(4)法人代表之外意味着公司股东出席本次会议的委托代理人：委托代理人有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表签订的代理投票授权书（盖公章）、个股账户。

公司股东能够信件或传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，请于出席会议时带上代理投票授权书等正本，转送会务人员。

代理投票授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的代理投票授权书或者其它授权文件应该通过公正。

参与现场会议的代理投票授权书请见本通知配件2。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的具体操作步骤详细本通知配件1。

五、其他事宜

1.联系电话

详细地址：安徽省蚌埠市开源大道99号

手机联系人：孙淑媛

联系方式：0552-4926909

邮箱：zlshahstock@163.com

2.大会花费：此次现场会议预估大半天，请出席会议的股东或公司股东委托代理人按时参加；出席会议的股东或公司股东委托代理人吃住、交通出行费用自理。

3.网上投票期内，如投票软件遇突发性重要事件的影响，则此次会议届时。

六、备查簿文档

1.企业八届股东会2024年第五次临时性会议决议。

中粮集团生物科技股份有限公司

股东会

2024年7月30日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360930；

2.网络投票称之为：中粮集团网络投票；

3.本次股东大会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提议进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提议的表决建议为标准；如先向总提议投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提议的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年8月16日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月16日9:15-15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹交由老先生意味着自己（本公司）参加中粮集团生物科技股份有限公司2024年第四次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人股东账号：受托人股票数：

委托代理人签字：委托代理人身份证号：

受托人签字（盖公章）：

授权委托时间：时间日期

证券代码：000930股票简称：中粮科技公示序号：2024-047

中粮集团生物科技股份有限公司

关于调整董事会人数并修定

《公司章程》一部分条文的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮集团生物科技股份有限公司（下称企业）于2024年7月30日举行了第八届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订＜公司章程＞的议案》，企业拟向监事会成员总数由9名调整至7名，相对应改动《公司章程》里的有关条款。以上提案有待提交公司股东大会审议。实际修定具体内容如下：

特此公告。

中粮集团生物科技股份有限公司

股东会

2024年7月30日