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中基健康产业链有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：000972股票简称：中基健康公示序号：2024-055号
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况：
现场会议时长：2024年7月23日（星期二）早上11:00；
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间是在：2024年7月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年7月23日早上9:15—在下午15:00；
召开地址：新疆五家渠市梧桐树东街289号中基健康西红柿科技产业园会议厅；
召开方法：当场投票和网上投票相结合的；
会议召集人：董事会；
会议主持：董事长刘洪先生；
会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及相关法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
依据现场会议的统计数据及其网上投票结论，参与本次股东大会股东总共131人，意味着股权307,444,181股，占本公司总股本的39.8614%。
现场会议参加状况
参加现场会议股东(含公司股东委托代理人)共4人，意味着股权255,480,063股，占本公司总股本的33.1240%。
参与网上投票状况
根据网上投票股东共127人，意味着股权51,964,118股，占本公司总股本的6.7374％。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了本次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采用记名投票的形式，采用现场投票和网上投票相结合的审议并表决通过了以下提案：
1、《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》；
表决结果为：允许307,336,479股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权99.9650%；抵制94,302股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0307%；放弃13,400股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0043%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许32,463,660股，占列席会议中小股东所持股份的99.6694%；抵制94,302股，占列席会议中小股东所持股份的0.2895%；放弃13,400股,占列席会议中小股东所持股份的0.0411%。
2、《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》；
表决结果为：允许182,566,556股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权99.9407%；抵制86,402股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0473%；放弃22,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0120%。
公司股东新疆建设兵团第六师国有资产经营有限公司做为该议案上述买卖交易关联企业对该议案回避表决。
中小股东对该提案的表决状况为：允许32,462,960股，占列席会议中小股东所持股份的99.6672%；抵制86,402股，占列席会议中小股东所持股份的0.2653%；放弃22,000股,占列席会议中小股东所持股份的0.0675%。
3、《关于选举公司独立董事的议案》；
表决结果为：允许307,336,479股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权99.9774%；抵制45,502股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0148%；放弃24,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0078%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许32,501,860股，占列席会议中小股东所持股份的99.7866%；抵制45,502股，占列席会议中小股东所持股份的0.1397%；放弃24,000股,占列席会议中小股东所持股份的0.0737%。
此次召开期内没有增加或调整提议的现象，都没有提案被否决。
以上提案具体内容已经公司第九届董事会第四十五次临时性会议审议通过，详细企业2024年7月6日公布的《第九届董事会第四十五次临时会议决议公告》。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会经新疆省元正盛业法律事务所段小蜜、蒋丹侓师当场印证，并提交了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的集结、举办程序流程、出席会议的股东资格及决议程序流程等都符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，股东会产生的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、中基健康产业链有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定；
2、新疆省元正盛业法律事务所有关中基健康产业链有限责任公司2024年第三次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
中基健康产业链有限责任公司
股东会
2024年7月23日
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