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金徽矿业有限责任公司 有关境外投资开设控股子公司的通知
证券代码：603132股票简称：金徽股份公告序号：2024-039
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承担责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：甘肃省保馨矿业有限公司
●投资额：公司注册资金500万余元
●有关风险防范：这次境外投资是公司结合持续发展发展战略所作出的谨慎管理决策，经营风险相对性可控性。但仍可能可能面临宏观经济政策、产业政策、市场情况及运营管理等各个方面不可控因素带来的损失。
一、境外投资简述
（一）境外投资基本概况
金徽矿业有限责任公司（下称“企业”）依据发展需求，进一步完善企业市场布局，以自有资金出资设立控股子公司甘肃省保馨矿业有限公司，该分公司已完成工商企业注册并取得营业执照。
（二）董事会审议状况
2024年7月22日公司召开第二届董事会第八次大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司设立全资子公司的议案》。企业战略与可持续发展（ESG）联合会觉得开设控股子公司根据公司发展战略，允许开设控股子公司。这次境外投资不用提交公司股东大会审议。
（三）关联方交易和重大资产重组事项状况
此次境外投资不属于关联方交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方向基本概况
公司名字：甘肃省保馨矿业有限公司
企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
注册资金：500万余元
申请注册地址：甘肃陇南市徽县柳林镇洛坝村许坪组100号2栋13楼1号
业务范围：一般项目：选矿厂；选矿厂（除希土、放射性物质矿产资源钨）；金属矿石市场销售（除批准业务外，可自主依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）许可经营项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属和非金属矿物资源地质勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最后以市场监管部门核准为标准）
投资方式：企业自筹资金。
三、境外投资协议书主要内容
此次企业投资设立控股子公司，不用签署境外投资协议书。
四、境外投资对公司的影响
本次投资可能导致企业合并报表范围新增加分公司，也不会对公司的财务状况、经营业绩造成严重不良影响，不会损害公司及股东利益。
五、对外开放投资风险剖析
这次境外投资是公司结合持续发展发展战略所作出的谨慎管理决策，经营风险相对性可控性。但仍可能可能面临宏观经济政策、产业政策、市场情况及运营管理等各个方面不可控因素带来的损失。企业将充分利用经验和管理优势，提升众多环节的内控制度和风险防控措施，保证本次项目投资的安全经济效益。
特此公告。
金徽矿业有限责任公司股东会
2024年7月24日
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