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新疆省福地矿业股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601121股票简称：福地煤业公示序号：2024-037
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年7月19日
(二)股东会举办地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依市东街390号深圳城商务大厦30楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总邹艳平先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议召集人资质、会议表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李亮朋老先生出席了本次会议；公司其他管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于聘任会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次会议所决议的议案对此中小股东单独进行记票，以上提案已获得表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：新疆天阳法律事务所
侓师：邵丽娅、康晨
2、律师见证结果建议：
新疆省福地矿业股份有限公司本次股东大会的集结和举办程序流程，加入本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果为合理合法、合理。
特此公告。
新疆省福地矿业股份有限公司
股东会
2024年7月20日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议。
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