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长高电高新科技股份有限公司 2024年股权激励计划 第一次持有者会议决议公示
证券代码：002452股票简称：长个子电新公示序号：2024-56
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
长高电高新科技股份有限公司（以下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年7月18日在企业总部大厦一楼多媒体会议室举办。会议由企业董事长助理林张先生组织，例会应参加持有者99人，具体参加99人，代表公司股权激励计划市场份额44,305,374份，占公司总2024年股权激励计划（下称“股权激励计划”）总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序符合企业2024年股权激励计划的相关规定。参与公司2024年股权激励计划的执行董事、监事及高管人员总计10名自动放弃它在持有者大会的提案权、投票权，并且已经承诺不出任管委会任何职务。以上10名持有者意味着股权激励计划市场份额13,283,344份，未参加此次大会全部提案的提案及决议。因而出席本次会议的高效决议市场份额总数为31,022,030份。会议以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》；
为保证公司2024年股权激励计划的顺利推进，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《2024年员工持股计划》的有关规定，持有者会议同意开设股权激励计划管委会，做为公司本次股权激励计划的日常管理和管理机构，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人，管控委员会委员的任职期与本次股权激励计划的持有期一致。
表决结果：允许31,022,030份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
二、审议通过了《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
竞选廖俊德、贺坤、彭林为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员。任职期与公司本次股权激励计划持有期一致。
廖俊德、贺坤、彭林均是企业2024年股权激励计划持有者，与企业控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许31,022,030份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
同一天，企业2024年股权激励计划管委会举办第一次会议，竞选彭林为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会主任委员，任职期与本次股权激励计划持有期一致。
三、审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
结合公司2024年股权激励计划的相关规定，为确保企业2024年股权激励计划的顺利进行，权限管理联合会申请办理此次股权激励计划的事宜，包含但是不限于：
（一）承担集结持有者大会；
（二）代表全体持有者对股权激励计划开展日常监管；
（三）代表全体持有者行使股东权利；
（四）管理方法股权激励计划利润分成；
（五）依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含持有者市场份额变化等；
（六）权限管理联合会管理决策并协助售卖股权激励计划所持的标的股票，及其承担股权激励计划的结算和财产分割；
（七）管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
（八）申请办理股权激励计划市场份额备案；
（九）管理决策股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
（十）代表全体持有者签定有关文件；
（十一）持有者大会授权别的岗位职责；
（十二）持股计划及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
表决结果：允许31,022,030份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
四、备查簿文档
《长高电新科技股份公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议》
特此公告。
长高电高新科技股份有限公司
股东会
2024年7月18日
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