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王力安防科技发展有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：605268股票简称：王力安防公示序号：2024-037
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年7月10日
(二)股东会举办地点：浙江金华市永康市开发区爱岗敬业路9号王力安防科技发展有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的举办，董事会集结此次会议,董事长兼总经理王跃斌先生组织。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》与公司《股东大会议事规则》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理股权激励计划相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议第1、2、3项提案为特别决议议案，需经出席股东大会有表决权的股东及公司股东委托代理人持有投票权数量三分之二以上允许根据。
关系公司股东王力集团有限责任公司、浙江省振生电动式车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限责任公司、永康市共久股权投资管理合伙制企业（有限合伙企业）对第1、2、3项提案回避表决。
本次股东大会决议第1、2、3项提案都对中小股东展开了独立记票并进行公示。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：代其云、程爽
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得：
王力安防科技发展有限公司本次股东大会的集结和举办程序流程，加入本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
王力安防科技发展有限公司股东会
2024年7月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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