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北京市富吉瑞光学科技发展有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688272股票简称：富吉瑞公示序号：2024-048
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年7月8日
（二）股东会举办地点：北京市顺义区天柱西街12号北京市富吉瑞光学科技发展有限公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由董事长黄富元老先生组织，大会以现场和网络方法投票选举，本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张小丽女性出席了本次会议；别的高管人员出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京盈科律师事务所
侓师：田黄玉双、王嫱
2、律师见证结果建议：
北京市盈科律师事务所律师觉得：企业本次股东大会的集结、举办符合法律、法规及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会大会工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
北京市富吉瑞光学科技发展有限公司
股东会
2024年7月9日
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