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京投发展有限责任公司 第十二届股东会第二次会议决议公示
证券代码：600683股票简称：京投发展序号：临2024-043
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
企业第十二届股东会第二次会议于2024年6月18日以邮件、发传真方式下达通知，同一年6月24日以通讯表决形式举办。例会应参与决议执行董事9名，具体参与决议执行董事9名。职工监事全体人员对有关提案发布了建议。大会合乎《公司法》、企业《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议通过以下决定：
一、以8票允许、0票反对、0票放弃、1票回避的表决结果表决通过《关于2023年绩效考核指标完成情况及高级管理人员薪酬的议案》，关联董事高一轩老先生已回避表决。经董事会薪酬与考核委员会确定，允许根据企业2023本年度运营绩效指标完成状况和高级管理人员胜任力及职业类型素养评价结论，兑付公司高级管理人员2023本年度绩效薪酬。
本议案早已董事会薪酬与考核委员会表决通过，并同意提交公司董事会审议。
二、以8票允许、0票反对、0票放弃、1票回避的表决结果表决通过《关于经理层任期制和契约化考核结果的议案》，关联董事高一轩老先生已回避表决。结合公司2021-2023年管理层组员任期制和契约化的有关规定，经董事会薪酬与考核委员会确定，允许企业管理层组员任期考核结果及任职期业绩考核兑付状况。
本议案早已董事会薪酬与考核委员会表决通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
京投发展有限责任公司股东会
2024年6月24日
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