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招商局积余产业运营服务项目有限责任公司 2023年度股东大会决定公示
证券代码：001914股票简称：招商合作积余公示序号：2024-31
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、现场会议时长：2024年6月25日在下午2:30
2、网上投票时长：2024年6月25日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票时间为2024年6月25日9:15-15:00阶段的任意时间。
3、除权日：2024年6月18日
4、会议地点：深圳南山区蛇口太子湾游轮大路招商合作积余商务大厦15楼多功能会议室
5、召开方法：当场网络投票与互联网投票选举紧密结合
6、召集人：董事会
7、节目主持人：董事长吕斌老先生
8、此次会议的集结、举办程序及表决方式符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）大会参加状况
1、参与本次股东大会现场会议和网上投票股东（公司股东委托代理人）共26人，意味着股权690,052,812股，占公司股份总数的65.0781%（有关占比采用四舍五入方法保存四位小数，相同）。
在其中：参与本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人共5人，意味着股权662,478,553股，占公司股份总数的62.4776%。
参与本次股东大会网上投票股东共21人，意味着股权27,574,259股，占公司股份总数的2.6005%。
进行现场和互联网参加此次大会的中小投资者（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）及股东委托代理人共23人，意味着股权27,574,559股，占公司股份总数的2.6005%。
2、董事、公司监事、董事长助理、高管人员以及公司聘用的见证侓师参加了会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会逐一审议通过了下列提案：
（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
在其中，中小投资者决议状况：允许27,343,359股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.1615%；抵制138,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.5026%；放弃92,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.3358%。
（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
在其中，中小投资者决议状况：允许27,343,359股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.1615%；抵制138,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.5026%；放弃92,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.3358%。
（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》。
在其中，中小投资者决议状况：允许27,340,259股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.1503%；抵制141,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.5139%；放弃92,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.3358%。
（四）审议通过了《2023年度利润分配方案》。
在其中，中小投资者决议状况：允许27,432,859股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.4861%；抵制141,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.5139%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。
（五）审议通过了《2023年年度报告》及其摘要。
在其中，中小投资者决议状况：允许27,343,359股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.1615%；抵制138,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.5026%；放弃92,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.3358%。
（六）审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》。
在其中，中小投资者决议状况：允许27,432,859股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.4861%；抵制141,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.5139%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。
（七）审议通过了《关于制定＜未来三年（2024-2026年）股东回报规划＞的议案》。
在其中，中小投资者决议状况：允许27,435,959股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.4974%；抵制138,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.5026%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。
（八）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
在其中，中小投资者决议状况：允许27,340,259股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.1503%；抵制141,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.5139%；放弃92,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.3358%。
（九）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。
在其中，中小投资者决议状况：允许27,435,959股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.4974%；抵制138,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.5026%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案为特别决议提案，早已出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
在其中，中小投资者决议状况：允许27,422,859股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.4499%；抵制151,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.5501%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案为特别决议提案，早已出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
（十一）审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。
在其中，中小投资者决议状况：允许27,432,859股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.4861%；抵制141,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.5139%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。
会议还认真听取《2023年度独立董事述职报告》。
三、侓师开具的法律服务合同
广东省信达法律事务所麻云燕侓师、郭琼侓师参加了本次股东大会并提交了法律服务合同（同一天刊登于巨潮资讯网上）。该法律服务合同觉得，企业本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格合理，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、广东省信达法律事务所开具的法律服务合同；
3、本次股东大会整套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务项目有限责任公司股东会
二○二四年六月二十六日
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