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灿芯半导体材料（上海市）有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688691股票简称：灿芯股份公告序号：2024-024
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月21日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际性2栋楼7楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）本次股东大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，大会的集结、举办及其表决方式合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。本次股东大会由董事会集结，老总ZHIQINGJOHNZHUANG（庄志青）老先生组织。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加10人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理沈文萍女性列席会议；公司其他管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2024年度财务报告审计及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关确定企业2023年日常关联交易情况和预估2024年日常关联交易状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案均是普通决议提案，均早已参加本次股东大会股东（包
括公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上表决通过。
2、本次股东大会提案3、5、6对中小股东展开了独立记票。
3、本次股东大会提案6涉及到关联方交易，关系公司股东中芯集团有限公司回避表决。
4、本次股东大会认真听取《灿芯半导体（上海）股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：许秋萍、朱佳怡
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资格及会议表决程序流程均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
灿芯半导体材料（上海市）有限责任公司股东会
2024年6月22日
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