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建邦私募基金有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600816股票简称：建邦私募基金公示序号：临2024-033
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月18日
(二)股东会举办地点：上海南京路505号上海市丽笙优选海仑酒店四楼海浪厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，企业第九届董事会老总秦怿老先生组织。
本次股东大会表决方式采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。会议的召开与决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、副总经理兼董事长助理王岗老先生出席本次会议；经理曾旭老先生、财务经理
丛树峰先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关新增加日常关联交易信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
本议案涉及到的关系公司股东我国信托行业保障基金有限公司早已回避表决。
4、提案名字：企业2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2023年度股东分红及资本公积金转增股本应急预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关选购执行董事、监事及高管人员责任保险的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案3，关系公司股东我国信托行业保障基金有限公司早已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君泽君（上海市）法律事务所
侓师：陈靖、申芳芳
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资格、决议事宜及其大会的表决程序流程均达到《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
特此公告。
建邦私募基金有限责任公司股东会
2024年6月19日
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