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贵州省盘江原煤有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600395股票简称：盘江股份公示序号：2024-033
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月18日
(二)股东会举办地点：贵州盘州市红果开发区干沟桥盘江股份七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总周家道先生组织，大会采取现场记名投票和网上投票结合的表决方式进行投票。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。经北京市国枫法律事务所印证，并提交法律服务合同，会议决议真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，执行董事王爽老先生、胡方舟进化老先生由于工作原因未出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，参加2人，公司监事李晓来老先生、职工监事晏定明先生、张丽莉女性由于工作原因未出席本次会议；
3、企业董事长助理李焕平先生出席本次会议；一部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业与贵州能源集团财务有限公司续期《金融服务协议》暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于贵州能源集团防止生产发电业务流程同行业竞争服务承诺延期提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于放弃毕节火风景一体化发电项目商机暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2024年度融资方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关2024年度融资计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修改《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关制订《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案中，提案7至议案10为关联方交易提案，关系公司股东贵州省能源集团有限责任公司、贵州黔晟国有资产经营有限公司，持有投票权股权总计1,045,320,262股，回避表决；提案14为特别决议议案，经参加本次股东大会公司股东持有投票权股权数字的三分二之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：李凯鹤、陈志坚
2、律师见证结果建议：
贵州省盘江原煤有限责任公司此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
贵州省盘江原煤有限责任公司
股东会
2024年6月19日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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