|
头条
|
观典防务技术股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688287股票简称：观典防务公示序号：2024-026
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月18日
（二）股东会举办地点：北京东城区白桥街道22号裙楼三层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长高超老先生组织，大会采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办、决议程序等均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李振冰老先生出席了本次会议；一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于＜2023年度独立董事述职报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于＜2024年度财务预算报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于＜公司2023年年度利润分配预案＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案不属于关系公司股东回避表决状况；
2、提案7、8为对中小股东独立记票的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：孙鹏、支撑力
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司股东会
2024年6月19日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负