深圳华侨城有限责任公司关于召开2023年年度股东大会通知的提示性公告

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年5月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公示序号：2024-34）。取决于2024年6月19日举办企业2023年度股东大会。本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办，现就大会相关情况提醒如下所示：

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：2023年年度股东大会

（二）召集人：深圳华侨城有限责任公司股东会

2024年5月28日，企业第八届董事会第十一次临时性会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的集结、举办所履行程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程等的相关规定。

（四）举办时长：

现场会议时长：2024年6月19日（星期三）15：00

网上投票时长：

1、利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年6月19日（星期三）9：15一9：25，9:30一11:30和13：00一15：00；

2、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年6月19日（星期三）9：15-15：00 阶段的任意时间。

（五）会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

股东应严肃认真行使表决权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所网络系统网络投票中的一种，不重复网络投票。假如同一股权进行现场、交易软件与互联网反复网络投票，以第一次网络投票为标准。

（六）除权日：2024年6月12日（星期三）

（七）参加目标：

1、除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员；

3、企业聘请的侓师；

4、依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

（八）现场会议举办地址：广东深圳南山区华侨城集团写字楼五楼会议室

二、会议审议事宜

本次股东大会提议编号如下表：

在其中，提议5.00、7.00涉及到关联方交易，关系公司股东（包含公司股东委托代理人）应回避表决。

公司独立董事将于本次股东大会上面做《独立董事2023年度述职报告》。以上提议1.00、提议2.00、提议4.00至提议10.00已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，提议3.00已经公司第八届职工监事第十八次会议审议通过，提议11.00至提议14.00已经公司第八届董事会第十一次临时性会议审议通过，提议15.00已经公司第八届职工监事第二十次会议审议通过。主要内容见2024年3月30日、5月30日刊登于证监会特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn里的相关公告。

提议13.00、提议14.00的以提议12.00的通过为原则。

提议13.00至提议15.00选用累积投票表决方式，即公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数（提议13.00应取非独立董事2人，提议14.00应取独董3人，提议15.00应取股东监事2人），公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。

独董考生的任职要求和自觉性早已深圳交易所审批情况属实，可以从股东会进行表决。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公开披露（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：

公司股东的法人代表凭股东账户卡、法人代表证明书、盖上公司印章的营业执照副本复印件与本人身份证登记；授权委托人出席的，还需持有法人授权委托书（详见附件2）及出席人身份证登记。

自然人股东凭股东账户卡、股东账户卡和本人身份证登记；授权委托人出席的，还需持有授权书及出席人身份证登记。

外地公司股东可以用发传真或电子邮件备案。

当场出席会议的股东及公司股东委托代理人，请于会前半小时带上相关证明，到主会场办理登记手续。

（二）登记时间：2024年6月12日（星期三）至2024 年6月18日（星期二）早上 9:00-在下午 6:00（正常上班时间以外）。

（三）备案地址：广东深圳南山区华侨城集团写字楼三层深圳华侨城有限责任公司股东会学术部。

（四）大会联系电话：

联络工作人员：向赟

联系方式：0755-26909069

传真号码：0755-26600936

邮箱：000069IR@chinaoct.com

大会花费：参会股东及委托代理人吃住交通出行费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤：

本次股东大会除当场网络投票外，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第八届董事会第十五次会议决定；

2、企业第八届职工监事第十八次会议决议;

3、企业第八届董事会第十一次临时性会议决议；

4、企业第八届职工监事第二十次会议决议。

深圳华侨城有限责任公司

董 事 会

二〇二四年六月十七日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、深股挂牌上市网络投票编码：360069 网络投票通称：侨城网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

（1）提议13.00，竞选非独立董事（选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）提议14.00，竞选独董（选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）提议15.00，竞选公司监事（选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位股东监事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。

4、如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年6月19日的股票交易时间，即 9：15一9：25，9:30一11:30和13：00一15：00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年6月19日9:15至15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹委托 老先生（女性）代理商本公司（自己）参加深圳华侨城有限责任公司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。

受托人签字： 证件名称：

身份证号码： 受托人帐户号：

受托人股票数： 受托人持仓特性：

受委托人签字： 证件名称：

身份证号： 委托时间：

受托人决议标示（请在相应的决议建议上划"√"）：

注：

1、本授权书贴报、复印件或按上面文件格式自做经受托人盖章后均有效。 受托人为应签字；受托人为企业法人应盖法人公章；

2、对总提案或非累积投票提议，请对其提案网络投票挑选的时候在“允许”或“反 对”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只能说明“允许”“抵制”或“弃 权”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置；

3、对累积投票提议，请填写转投考生的竞选投票数，留意网络投票数量不能超过决议人所拥有的竞选投票数；

4、假如受托人对某一决议事宜的表决建议未做实际标示或是对同一决议事宜有两项或两种之上指示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。