腾景科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：688195股票简称：腾景高新科技公示序号：2024-030

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是否存在被否决提案：无

一、召开和参加状况

（一）股东会举行的时长：2024年6月14日

（二）股东会举办地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。

本次会议由董事会集结，老总余洪瑞老先生组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人，全体出席大会；

2、企业在位公司监事3人，参加3人，全体出席大会；

3、公司副总经理、财务主管、董事长助理刘艺女性出席本次会议；洪捷副总网上出席此次会议，别的高管人员以现场方法出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：《2023年度董事会工作报告》

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：《2023年度监事会工作报告》

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：《2023年度财务决算报告》

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：《2024年度财务预算报告》

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：《2023年度利润分配预案》

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：《2023年年度报告及摘要》

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

决议结论：根据

决议状况：

12、提案名字：《关于修改＜独立董事制度＞的议案》

决议结论：根据

决议状况：

13、提案名字：《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》

决议结论：根据

决议状况：

14、提案名字：《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》

决议结论：根据

决议状况：

15、提案名字：《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》

决议结论：根据

决议状况：

16、提案名字：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

决议结论：根据

决议状况：

17.00《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

17.01提案名字：发行新股的种类和颜值

决议结论：根据

决议状况：

17.02提案名字：交易方式和发行日期

决议结论：根据

决议状况：

17.03提案名字：发行对象和申购方法

决议结论：根据

决议状况：

17.04提案名字：发行量

决议结论：根据

决议状况：

17.05提案名字：定价基准日、发行价及定价政策

决议结论：根据

决议状况：

17.06提案名字：限售期

决议结论：根据

决议状况：

17.07提案名字：个股上市地点

决议结论：根据

决议状况：

17.08提案名字：募资规模和主要用途

决议结论：根据

决议状况：

17.09提案名字：本次发行前期值盈余公积安排

决议结论：根据

决议状况：

17.10提案名字：本次发行决议的有效期

决议结论：根据

决议状况：

18、提案名字：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

决议结论：根据

决议状况：

19、提案名字：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

20、提案名字：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

21、提案名字：《关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

决议结论：根据

决议状况：

22、提案名字：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

决议结论：根据

决议状况：

23、提案名字：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

决议结论：根据

决议状况：

24、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

决议结论：根据

决议状况：

25、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况

（三）有关提案决议的有关情况表明

1、提案1-8、10-15为普通决议提案，已经获得出席本次会议股东或股东代表所持有效投票权股权数量的二分之一之上一致通过；提案9、16-25为特别决议提案，已经获得出席本次会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

2、提案5、7、8、15-25对中小股东展开了独立记票。

3、本次股东大会认真听取《腾景科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：福建省天衡协同（福州市）法律事务所

侓师：林晖、陈韵

2、律师见证结果建议：

本所律师觉得：腾景科技发展有限公司2023年年度股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格真实有效，此次会议的表决流程和表决结果真实有效。

特此公告。

腾景科技发展有限公司股东会

2024年6月15日

证券代码：688195股票简称：腾景高新科技公示序号：2024-031

腾景科技发展有限公司

关于调整2023本年度利润分配方案

每一股股票分红数额的公示

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股股票分红额度：由0.10元（价税合计）调整至0.1003元（价税合计）。

●本次调整缘故：腾景科技发展有限公司（下称“企业”）自2023本年度利润分配预案公布日起至本公告披露日，企业通过上海交易所交易软件以集中竞价交易方式回购公司股份382,133股。截至本公告披露日，公司回购专用型股票账户中股权数量达到382,133股。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用型证劵账户中的股权不享有股东分红、公积金转增股本的支配权。现阶段公司总股本为129,350,000股，因而公司实际执行回转的总股本总数为128,967,867股。企业将根据分派总金额永恒不变的标准，对2023本年度利润分配预案里的每一股比例作出调整。

一、经审议通过的2023本年度利润分配方案

公司在2024年3月19日举办第二届董事会第十一次大会、第二届职工监事第八次大会，于2024年6月14日举办2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，详细如下：

企业2023本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准向公司股东每10股派发现金红利1.00元(价税合计)，没有进行资本公积金转增股本，不派股。企业截止到2023年12月31日总市值为129,350,000股，为此测算总计拟派发现金红利金额达12,935,000.00元（价税合计），占公司总2023本年度净利润的31.05%。董事会审议利润分配方案后若总股本发生变动的，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

具体内容详见企业2024年3月21日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《腾景科技2023年年度利润分配方案公告》（公示序号：2024-014）。

二、利润分配预案公布至今有关转变及调整表明

自2023本年度利润分配预案公布日起至本公告披露日，企业通过上海交易所交易软件以集中竞价交易方式回购公司股份382,133股。截至本公告披露日，公司回购专用型股票账户中股权数量达到382,133股。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市企业复购专用型证劵账户中的股权不享有股东分红、公积金转增股本的支配权。现阶段公司总股本为129,350,000股，因而公司实际执行回转的总股本总数为128,967,867股。企业将根据分派总金额永恒不变的标准，对2023年度利润分配预案里的每一股比例作出调整。

实际说明如下：

明确每一股股票分红额度调整至0.1003元（价税合计），即调整每一股股票分红额度=原本定股东分红总金额÷此次具体执行回转的总股本数量=12,935,000.00÷（129,350,000-382,133）≈0.1003元/股（价税合计，保留小数点后四位），总计拟派发现金红利=调整每一股股票分红额度×此次具体执行回转的总股本数量=0.1003×（129,350,000-382,133）≈12,935,477.06元（价税合计，保留小数点后二位，此次具体股东分红总金额差别系每一股股票分红数额的末尾数四舍五入调节而致）。一定会在权益分派执行声明中确立执行权益分派证券登记日的实际日期。

总的来说，企业2023年度利润分配方案调整至：以实施权益分派证券登记日注册登记的总市值扣减公司回购专用型证劵账户中的股权为基准，每一股派发现金红利0.1003元（价税合计），股东分红金额达12,935,477.06元（价税合计，此次具体股东分红总金额差别系每一股股票分红数额的末尾数四舍五入调节而致）。还是要以权益分派执行结果为准。

特此公告。

腾景科技发展有限公司

股东会

2024年6月15日