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闻泰科技有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600745股票简称：闻泰科技公示序号：临2024-053
可转债编码：110081可转债通称：闻泰可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月14日
(二)股东会举办地点：上海市徐汇区平福路188号4栋楼B座4楼闻泰科技有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
董事长张学政老先生因国家公务不可以出席并组织此次会议，依据《公司章程》的相关规定，经过半数执行董事举荐，本次会议由董事高岩老先生组织，大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，表决方式合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，应邀出席4人，老总张学政老先生因公务活动无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理高雨女性列席会议；财务经理曾海成先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年年度利润分配方案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2023年年度报告》及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《独立董事2023年度述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于审核公司董事2023年度薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于审核公司监事2023年度薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于2024年度担保计划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案10为特别决议议案，已经获得出席会议的公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的2/3之上表决通过；其他提案均是普通决议提案，已经获得出席会议的公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过；
2、本次股东大会提案4、提案7、提案8、提案9、提案10对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君合律师事务所
侓师：卜祯、刘婧
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质和本次股东大会的召集人资质，及其表决方式等事项符合规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司
股东会
2024年6月15日
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