四川发展龙蟒有限责任公司有关2024年第二次股东大会决议撤销一部分提案暨补充通知的通知

我们公司及董事会全体人员确保公示信息公开的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒有限责任公司（下称“企业”）于2024年5月27日举办第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，取决于2024年6月13日举办企业2024年第二次股东大会决议，并且于2024年5月28日公布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

此次提交股东大会审议的竞选独董提案中，由于一部分独董侯选人有待填补给予有关材料，本次股东大会暂撤销竞选郭孝东先生为独董的议案。企业将尽快落实新一任独董获得任职要求需要的相关文件，在新独董侯选人没经股东会竞选完成前，公司原独董冯志斌先生将继续担任独立董事。

除了上述撤销一部分提案事宜外，企业2024年第二次股东大会决议的召开时长、方法、地址、除权日及其它事宜均不会改变。现就企业补充通知公告如下：

一、召开基本概况

(一)大会届次：2024年第二次股东大会决议

(二)会议召集人：董事会

(三)召开的合法、合规：企业第六届董事会第四十八次会议决定举办本次股东大会。本次股东大会召开合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

(四)召开时长

（1）现场会议时长：2024年6月13日（星期四）14:00逐渐

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年6月13日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

②通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15一15:00。

(五)召开方法：采取现场网络投票与网上投票相结合的

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

同一股权只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

(六)除权日：2024年6月6日

(七)大会参加目标

1、截止到2024年6月6日在下午15:00收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

2、董事、公司监事、高管人员；

3、企业聘用的见证侓师及其他相关工作人员。

(八)会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领域环球金融中心B座15楼第一会议厅

二、会议审议事宜

1、提案名称和提议编码表

2、提案决议公布状况

之上提案已经公司第六届董事会第四十七次会议、第六届董事会第四十八次会议、第六届职工监事第三十三次会议、第六届职工监事第三十四次会议审议通过。

之上提案主要内容各自详细公司在2024年5月18日、2024年5月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

提案1、提案2、提案3选用累积投票方法进行表决，在其中独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数，非独立董事及独董的表决依次进行。

提案4、提案5与议案6归属于特别决议事宜，须经出席会议的公司股东所持有表决权的三分之二以上根据。提案4、提案5的一致通过是提案6起效的前提。本次股东大会将会对中小股东的表决独立记票并给予公布，烦请众多中小股东积极开展。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：

（1）发售公司的董事、公司监事、高管人员；

（2）单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东。

三、大会备案等事宜

1、法人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、授权委托人凭本人身份证、授权书（正本）、受托人身份证件、受托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、公司股东凭企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书正本、法人代表盖章的授权委托书原件及出席人身份证件办理流程备案；

4、外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案（需在2024年6月11日在下午17:00点前送到或传真到企业，并和企业电话确认），发传真方法注册登记的公司股东需在会前提交正本，拒绝接受手机备案；

5、当场出席会议登记时间：2024年6月11日早上9:00－12:00，在下午13:30－17:00；

6、当场出席会议备案地址：四川省成都市高新区天府二街151号领域环球金融中心B座9楼董事会办公室。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、此次会议开会时间待定大半天

2、联系电话

手机联系人：宋晓霞 手机/发传真：028-87579929

电子邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮政编码：610091

通讯地址：四川省成都市高新区天府二街151号领域环球金融中心B座9楼

3、参会公司股东吃住及差旅费自立。

六、备查簿文档

1、第六届董事会第四十七次会议决议；

2、第六届董事会第四十八次会议决议；

3、第六届职工监事第三十三次会议决议；

4、第六届职工监事第三十四次会议决定。

特此通知。

四川发展龙蟒有限责任公司股东会

二〇二四年六月十日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，互联网投票程序如下所示：

（一）根据应用系统网络投票程序

1、公司股东网络投票编码：362312，网络投票通称：“川发网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投一位考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提议1，选用等额选举，有5位侯选人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表表决权的股权数量×5

公司股东能将所具有的竞选投票数平分给5位非独立董事侯选人，还可以在以上侯选人中任意分派，但总量不能超过它拥有的竞选投票数，否则视为弃票。

②竞选独董（如提议2，选用等额选举，有2位侯选人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表表决权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数平分给2位独董侯选人，还可以在以上侯选人中任意分派，但总量不能超过它拥有的竞选投票数，否则视为弃票。

③竞选非职工代表监事（如提议3，选用等额选举，有2位侯选人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表表决权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数平分给2位非职工代表监事，还可以在以上侯选人中任意分派，但总量不能超过它拥有的竞选投票数，否则视为弃票。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年6月13日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间是在2024年6月13日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

四川发展龙蟒有限责任公司

2024年第二次股东大会决议授权书

兹委托_____________老先生/女性意味着自己（我们公司）参加四川发展龙蟒有限责任公司2024年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证号/营业执照号：

受托人股东账户：

受托人股票数：

受托人持仓特性：

委托期限：自签定日至本次股东大会完毕。

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

对讨论事宜网络投票指示：

填表说明：决议前，请于股东或受委托人签字栏签名；决议时，请在相应的“允许”“抵制”“放弃”下边的框架中打“√”，每一项均是单选题，选取失效。如受托人没有对网络投票作出确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿进行表决。

授权委托日期： 年 月 日