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金石资源集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603505股票简称：金石资源公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月7日
(二)股东会举办地点：杭州市西湖区实事求是路8号公年商务大厦南楼2303室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，以现场网络投票及网上投票相结合的举办，会议由企业董事长王锦华老先生组织。公司部分高管人员选用短视频方法参与本次股东大会。大会的集结、举办及表决方式均达到《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业副总经理兼董事长助理戴水君参加本次股东大会；公司财务总监武灵一、产品总监戴隆松出席本次股东大会，公司副总经理徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明由于工作原因以视频方式出席本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2023年年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2023年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于制订＜金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2023年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司2024年中期分红安排的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议的议案属于非累积投票提案，均获得此次股东大会审议通过；
2、提案5、6、8、9、10、11为中小股东独立记票决议事宜；
3、无涉及到关系公司股东回避表决的事宜。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：宋晓明、桑何凌
2、律师见证结果建议：
以上二位律师对本次股东大会展开了印证，并按规定出具了法律服务合同，觉得：公
司本次股东大会的集结、举办程序流程，列席会议工作人员的资格及决议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
金石资源集团有限公司股东会
2024年6月8日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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