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信达地产有限责任公司第十三届股东会 第五次（临时性）会议决议公示
2024年06月07日
阅读量：2.8万
证券代码：600657股票简称：信达地产序号：临2024-026号
重要提醒
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
信达地产有限责任公司（下称“企业”）第十三届股东会第五次（临时性）大会于2024年6月6日以通信形式召开。会议报告以及相关提案原材料已经在2024年6月3日以电话、电子邮箱方法送到诸位董事及公司监事。董事应参与决议11人，具体参与决议11人。企业4名公司监事参考了有关提案原材料。此次会议合乎《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的相关规定。
董事经仔细决议，建立如下所示决定：
一、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》
《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》请详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
此提案应提交企业笫一百零四次（2024年第三次临时性）股东大会审议。
表决结果：11票允许，0票反对，0票放弃。
二、审议通过了《关于召开第一百零四次（2024年第三次临时）股东大会的议案》
公司拟举办第一百零四次（2024年第三次临时性）股东会大会，受权企业董事长助理承担明确该次股东会的实际举办时间地点等相关事宜，并公布股东大会通知公示。
表决结果：11票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
信达地产有限责任公司股东会
二〇二四年六月七日
责编：商奕
校对：王晨宇
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