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青岛英派斯身心健康科技发展有限公司 有关独立董事辞职的通知
2024年06月05日
阅读量：1.5万
证券代码：002899股票简称：英派斯公示序号：2024-049
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到独董徐君主老先生提交的书面辞职报告。因徐君主老先生近日新增加出任一家地区上市公司独董致使出任独董的地区上市公司数量超出3家，且徐君主老先生考虑到其在公司担任独董期限快要期满，经深思熟虑，现申请辞去企业第三届董事会独董、财务审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员会的职位，离职后不再担任公司及子公司任何职务。
由于徐君主先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一且独董中缺乏会计学专业人员，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》，及其《公司章程》等相关规定，徐君主先生离职报告将于公司股东大会竞选出新一任独董后起效。在这以前，徐君主老先生仍将持续执行独董以及相关专门委员会委员会岗位职责。截至本公告公布日，徐君主老先生未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
徐君主先生担任公司独立董事期内尽职尽责、尽职履责，企业及董事会对徐君主先生为公司发展趋势作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司
股东会
2024年6月4日
责编：商奕
校对：王晨宇
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