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头条
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中通客车有限责任公司 2023年度股东会议决议公示
证券代码：000957股票简称：中通客车序号：2024-018
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：本次股东大会并没有否定提议和变动上次股东会议决议的现象。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）现场会议举行的时长：2024年5月28日在下午14:30时；网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月28日早上9:15—9:25,9:30—11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2024年5月28日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
（2）现场会议举办地址：本公司会议室。
（3）举办方法：当场网络投票和网络投票选举方法。
（4）召集人：董事会
（5）节目主持人：企业董事长胡海华
（6）本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
出席会议的股东及公司股东委托代理人23人，意味着股权197,917,780股，占公司总有投票权总股份的33.38%。
在其中：参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有投票权股权124,943,188股，占公司总有投票权股权总量的21.07%；参与本次股东大会网上投票的股东代表20名，代表公司有投票权股权72,974,592股，占公司总有投票权股权总量的12.31%。
董事、监事及高管人员出席了会议。山东省博翰源法律事务所宿启航、公真正侓师参加本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。
二、提案决议表决状况
1、企业2023年度股东会工作总结报告
总决议状况：允许197,876,580股，占参会有投票权公司股东所持股份的99.98%；抵制41,200股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.02%；放弃0股。
中小投资者总决议状况：
允许1,953,700股，占列席会议中小投资者所持股份的97.93%；抵制41,200股，占列席会议中小投资者所持股份的2.07%；放弃0股。
2、企业2023年度监事会工作汇报
总决议状况：允许197,876,580股，占参会有投票权公司股东所持股份的99.98%；抵制41,200股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.02%；放弃0股。
中小投资者总决议状况：
允许1,953,700股，占列席会议中小投资者所持股份的97.93%；抵制41,200股，占列席会议中小投资者所持股份的2.07%；放弃0股。
3、企业2023年度财务决算报告
总决议状况：允许197,876,580股，占参会有投票权公司股东所持股份的99.98%；抵制41,200股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.02%；放弃0股。
中小投资者总决议状况：
允许1,953,700股，占列席会议中小投资者所持股份的97.93%；抵制41,200股，占列席会议中小投资者所持股份的2.07%；放弃0股。
4、企业2023年度报告及引言
总决议状况：允许197,876,580股，占参会有投票权公司股东所持股份的99.98%；抵制41,200股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.02%；放弃0股。
中小投资者总决议状况：
允许1,953,700股，占列席会议中小投资者所持股份的97.93%；抵制41,200股，占列席会议中小投资者所持股份的2.07%；放弃0股。
5、企业2023年度利润分配方案
以总市值592,903,936为基准，向公司股东每10股派发现金股利分配0.34元（价税合计），总共派发现金股利分配20,158,733.82元（价税合计）。
总决议状况：允许197,868,980股，占列席会议公司股东所持有投票权股票数的99.98%；抵制48,500股,占参会有投票权公司股东所持股份的0.02%；放弃300股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.0002%。
中小投资者总决议状况：
允许1,946,100股，占列席会议中小投资者所持股份的97.55%；抵制48,500股，占列席会议中小投资者所持股份的2.43%；放弃300股，占列席会议中小投资者所持股份的0.02%。
6、企业2024年日常关联交易提案
总决议状况：允许72,927,992股，占列席会议公司股东所持有投票权股票数的99.93%；抵制48,500股,占参会有投票权公司股东所持股份的0.07%；放弃0股。
中小投资者总决议状况：
允许1,946,400股，占列席会议中小投资者所持股份的97.57%；抵制48,500股，占列席会议中小投资者所持股份的2.43%；放弃0股。
关系公司股东中通快递汽车产业集团有限责任公司对该提案展开了回避表决，中通快递汽车产业集团有限责任公司持有公司股份124,941,288股。
7、有关确定企业2023年度审计费及聘任2024年度审计公司的议案
总决议状况：允许197,876,580股，占参会有投票权公司股东所持股份的99.98%；抵制41,200股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.02%；放弃0股。
中小投资者总决议状况：
允许1,953,700股，占列席会议中小投资者所持股份的97.93%；抵制41,200股，占列席会议中小投资者所持股份的2.07%；放弃0股。
8、有关竞选刘军先生为公司执行董事的议案
总决议状况：允许197,876,580股，占参会有投票权公司股东所持股份的99.98%；抵制41,200股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.02%；放弃0股。
中小投资者总决议状况：
允许1,953,700股，占列席会议中小投资者所持股份的97.93%；抵制41,200股，占列席会议中小投资者所持股份的2.07%；放弃0股。
9、关于变更监事的议案
总决议状况：允许197,876,580股，占参会有投票权公司股东所持股份的99.98%；抵制41,200股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.02%；放弃0股。
中小投资者总决议状况：
允许1,953,700股，占列席会议中小投资者所持股份的97.93%；抵制41,200股，占列席会议中小投资者所持股份的2.07%；放弃0股。
三、侓师开具的法律意见
山东省博翰源法律事务所宿启航、公真正侓师参加了本次股东大会，进行了现场印证并提交了法律服务合同，认为公司本次股东大会的集结、举行及决议程序等相关事项符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决定真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律服务合同。
特此公告
中通客车有限责任公司
2024年5月29日
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