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格兰康希通信高新科技（上海市）有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688653股票简称：康希通信公示序号：2024-016
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月27日
（二）股东会举办地点：我国（上海市）自贸区科苑路399号10幢4层（为名层5层）会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总PINGPENG老先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理彭思绮女性出席本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年年度报告及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关提请股东大会授权股东会开展2024年度中后期分红提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关董事、公司监事2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关为公司发展及董事、监事和高级管理人员选购责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会中提案10为特别决议议案，已经获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据；其他提案为普通决议议案，都已得到出席本次会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量二分之一之上根据；
2、本次股东大会会议议案4、6、7、8、9对中小股东展开了独立记票；
3、本次股东大会无涉及到优先股参加决议的议案；
4、本次大会除决议之上提案外，还认真听取《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海东方华银法律事务所
侓师：张勇、黄夕晖
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程等事项，均达到《公司法》《公司章程》及《大会规则》的相关规定，此次会议根据的各种决定均真实有效。
特此公告。
格兰康希通信高新科技（上海市）有限责任公司
股东会
2024年5月28日
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