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苏州市光格科技发展有限公司2023年年度股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年05月28日
（二）股东会举办地点：江苏苏州苏州园区东平街270号澳洋顺昌商务大厦苏州市光格科技发展有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总高健武先生组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的决议，在其中网上投票根据上海交易所交易软件开展。大会的集结、举办及表决方式均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
企业董事长助理孔烽老先生出席了本次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定2023年度执行董事薪资数额的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关确定2023年度公司监事薪资数额的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2024年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2024年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业2024年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案均属于非累积投票提案，全部提案均表决通过；
2、此次决议提案6、7、8、10对中小股东展开了独立记票；
3、特别决议提案：无；
4、应回避表决的相关性股东名称：无。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京汉坤法律事务所上海市分所
侓师：杜凯、贾古韵
2、律师见证结果建议：
北京汉坤法律事务所上海市分所觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
苏州市光格科技发展有限公司
股东会
2024年5月29日
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