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浙江阳光照明家用电器集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600261股票简称：阳光照明公示序号：2024-027
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月24日
(二)股东会举办地点：浙江绍兴市上虞区曹娥街道人民大道东段568号企业一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由董事长陈卫先生组织，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理赵华出席本次会议；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关执行董事、公司监事本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度对外担保方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：企业未来三年（2024年-2026年）股东所分利润收益整体规划
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关减少注册资本、增加经营范围及其改动《公司章程》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修改《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关聘任2024年度审计公司和内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案10为特别决议提案，经出席会议的公司股东(包含公司股东委托代理人)所持有效投票权股权总量的2/3左右允许根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：金海燕、马慧
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议均真实有效。
特此公告。
浙江阳光照明家用电器集团有限公司股东会
2024年5月25日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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